华研精机:关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：301138证券简称：华研精机公告编号：2026-011

广州华研精密机械股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2026年4月22日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》。详细的薪酬方案如下：

一、本方案适用对象：公司第三届董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬（津贴）标准

（一）董事薪酬（津贴）

1、公司非独立董事按照1000元/月（含税）的标准领取董事津贴，并将根据

其在公司的岗位职责或执行事务情况，按公司相关薪酬规定领取基本薪酬、绩效奖金和福利等，其中基本薪酬按月发放，公司可考虑其职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对董事薪酬进行调整；绩效奖金将根据公司经营成果及实际工作绩效情况等予以发放。

2、公司2026年度独立董事津贴为每人每年78000元人民币，由公司按月发放。该津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）高级管理人员薪酬公司的高管参照非独立董事薪酬方案执行。

非独立董事及高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励

收入+专项奖励+其他福利等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他规定

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。