元道通信:关于制定及修订部分公司制度的公告

证券代码：301139证券简称：元道通信公告编号：2025-046

元道通信股份有限公司

关于制定及修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了

第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》。

现将有关事项公告如下：

一、制定及修订部分公司制度的原因

根据新修订的《公司章程》及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行部分治理制度的相关内容进行系统性修订，并同步制定部分治理制度，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

二、本次制定及修订的制度

序号制度名称（制定/修订后）类型是否需要提交股东大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3独立董事工作制度修订是

4董事和高级管理人员薪酬管理办法制定是5关联交易管理制度修订是

6对外担保管理制度修订是

7对外投资管理制度修订是

8募集资金管理制度修订是

9防范控股股东及关联方资金占用管理办法制定是

10内部控制制度制定否

11会计师事务所选聘制度修订否