证券代码：301139 证券简称：元道退 公告编号：2026-111

元道通信股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议

于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2026 年 10月 22 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长邓俊杰先生主持，应出席董事 6名，实际出席董事 6名。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

因公司面临较为严峻的资金困难，公司主要银行账户以及募集资金专户已被查封冻结，同意公司延期归还闲置募集资金并继续使用不超过人民币 29000万元的闲置募集资金（其中使用闲置超募资金不超过 2000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日起延长 6个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、2026 年第三次独立董事专门会议决议；

3、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司延期归还闲置募集资

金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日