证券代码：301149证券简称：隆华新材公告编号：2026-034

山东隆华新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会

议通知于2026年7月10日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年

7月13日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据2025年年度权益分派方案，以公司2025年12月31日的总股本

430000018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共

计派发34400001.44元（含税），以资本公积金每10股转增3股，共计转增

129000005股。2025年年度权益分派方案已于2026年7月8日完成实施，公

司总股本由430000018股变更为559000023股，相应注册资本由人民币

430000018元变更为人民币559000023元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件

的最新规定，结合上述公司总股本变更的实际情况，董事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-035）和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2026

年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2026年7月14日