证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-048

山东隆华新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长韩志刚先生。

6、现场会议召开地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼三楼会议室。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东代表共 110 人，代表股份 200264654 股，占公司有表决权股份总数的 35.8255%。

其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 185941510 股，占公司有表决权股份总数的 33.2632%。通过网络投票的股东 104 人，代表股份 14323144 股，占公司有表决权股份总数的

2.5623%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 15335200 股，占公司有表决权股份总数的 2.7433%。

其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 1012056 股，占公司有表决权股份总数的 0.1810%。

通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 14323144 股，占公司有表决权股份总数的 2.5623%。

9、公司部分董事、董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、山东文康律师事务

所的见证律师列席了本次会议。此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、议案审议表决情况

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）《关于变更 总表决情况 199886864 99.8114% 292230 0.1459% 85560 0.0427% 0 0%经营范围、

修订<公司其中，中小 表决

1.00 章程>并办

股东的表决 14957410 97.5365% 292230 1.9056% 85560 0.5579% 0 0% 通过理工商变更情况登记的议案》《关于向不 总表决情况 199835624 99.7858% 340590 0.1701% 88440 0.0442% 0 0%特定对象发

行可转换公 其中，中小 表决

2.00

司债券决议 股东的表决 14906170 97.2023% 340590 2.221% 88440 0.5767% 0 0% 通过

及授权延期 情况的议案》本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：本次会议议案均为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

山东文康律师事务所张鼎新律师、李笑律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。

2、山东文康律师事务所关于山东隆华新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2026 年 09 月 08 日