隆华新材:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301149证券简称：隆华新材公告编号：2026-013

山东隆华新材料股份有限公司

第四届董事会第八次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会

议通知于2026年4月17日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年

4月27日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》。

公司总经理向公司董事会汇报2025年度工作情况，包括2025年度经营情况和2026年经营思路。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

经审议，董事会认为，《2025年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上作述职报告，董事会依据独立董事提交的《关于2025年度独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊载的相关公告文件。议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年 4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊载的《2025年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司2026年 4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊载的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本预案及2026年中期分红规划的议案》。

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

基于2025年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至2025年

12月31日的总股本430000018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

0.8元（含税），以资本公积金每10股转增3股，不送红股。公司提请股东会

授权董事会在符合利润分配的条件下制定2026年中期利润分配方案。

具体内容详见公司2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本预案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-014）。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》。

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年 4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊载的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊载的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《2026年第一季度报告》。

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

8、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的

《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-018）。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的

《关于申请授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见公司2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的

《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-020）。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

11、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。该议案在提交董事会审议之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

议案表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

12、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

该议案在提交董事会审议之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事张萍女士回避表决，审议通过。

13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-022）。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定《薪酬管理制度》《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》，修订《利润分配管理制度》。同时，废止原制定的《董事薪酬管理制度（2025年8月）》和《高级管理人员薪酬管理制度（2020年3月）》。

具体内容详见公司2026年 4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊载的《薪酬管理制度》《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》和《利润分配管理制度》。议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

15、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

具体内容详见公司2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的

《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会

议决议；

3、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。