证券代码：301149证券简称：隆华新材公告编号：2025-045

山东隆华新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午13:30

2、网络投票时间：2025年9月9日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月

9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）召开地点：公司会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

现场投票：包括本人出席及授权他人出席。

网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

（四）召集人：董事会

（五）主持人：董事长韩志刚先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东隆华新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东115人，代表股份227454026股，占公司有表决权股份总数的52.8963％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份225949426股，占公司有表决权股份总数的52.5464％。

通过网络投票的股东107人，代表股份1504600股，占公司有表决权股份总数的0.3499％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东111人，代表股份2486620股，占公司有表决权股份总数的0.5783％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份982020股，占公司有表决权股份总数的0.2284％。

通过网络投票的中小股东107人，代表股份1504600股，占公司有表决权股份总数的0.3499％。

2、出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、监事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、山东文康律师事务所的见证律师列席了本次会议。

此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并

形成如下决议：

1、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记备案的议案》总表决情况：

同意226761326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6955％；

反对653900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2875％；弃权

38800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0171％。

中小股东总表决情况：

同意1793920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.1429％；反对653900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.2967％；弃权38800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5604％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》。

提案2.01修订《山东隆华新材料股份有限公司股东会议事规则》

总表决情况：

同意226759926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948％；

反对662400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2912％；弃权

31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0139％。

中小股东总表决情况：

同意1792520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.0866％；反对662400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.6386％；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案2.02修订《山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则》

总表决情况：

同意226759926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948％；反对662400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2912％；弃权

31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0139％。

中小股东总表决情况：

同意1792520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.0866％；反对662400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.6386％；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案2.03修订《山东隆华新材料股份有限公司对外担保管理制度》

总表决情况：

同意226751426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6911％；

反对671600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2953％；弃权

31000股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0136％。

中小股东总表决情况：

同意1784020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.7448％；反对671600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.0085％；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2467％。

提案2.04修订《山东隆华新材料股份有限公司对外投资管理制度》

总表决情况：

同意226742826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6873％；

反对679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2987％；弃权

31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0139％。

中小股东总表决情况：

同意1775420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3989％；反对679500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3263％；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748％。

提案2.05修订《山东隆华新材料股份有限公司关联交易管理制度》

总表决情况：

同意226759926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948％；

反对666300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2929％；弃权

27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意1792520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.0866％；反对666300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.7954％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180％。

提案2.06修订《山东隆华新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》

总表决情况：

同意226751326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6911％；

反对671000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950％；弃权

31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0139％。

中小股东总表决情况：

同意1783920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.7408％；反对671000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.9844％；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748％。

提案2.07修订《山东隆华新材料股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》

总表决情况：

同意226759926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948％；反对662400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2912％；弃权

31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0139％。

中小股东总表决情况：

同意1792520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.0866％；反对662400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.6386％；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748％。

提案2.08修订《山东隆华新材料股份有限公司利润分配管理制度》

总表决情况：

同意226751326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6911％；

反对671000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950％；弃权

31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0139％。

中小股东总表决情况：

同意1783920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.7408％；反对671000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.9844％；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748％。

提案2.09修订《山东隆华新材料股份有限公司承诺管理制度》

总表决情况：

同意226759926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948％；

反对662400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2912％；弃权

31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0139％。

中小股东总表决情况：

同意1792520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.0866％；反对662400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.6386％；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748％。

提案2.10修订《山东隆华新材料股份有限公司董事薪酬管理制度》

总表决情况：

同意226705426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6709％；

反对676500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2974％；弃权

72100股（其中，因未投票默认弃权40500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0317％。

中小股东总表决情况：

同意1738020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.8949％；反对676500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.2056％；弃权72100股（其中，因未投票默认弃权40500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8995％。

提案2.11修订《山东隆华新材料股份有限公司独立董事工作细则》

总表决情况：

同意226759926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948％；

反对666300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2929％；弃权

27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意1792520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.0866％；反对666300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.7954％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180％。

提案2.12修订《山东隆华新材料股份有限公司累积投票制实施细则》

总表决情况：

同意226742026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6870％；

反对666300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2929％；弃权

45700股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0201％。中小股东总表决情况：

同意1774620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.3668％；反对666300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.7954％；弃权45700股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8378％。

提案2.13修订《山东隆华新材料股份有限公司股东会网络投票工作细则》

总表决情况：

同意226759926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948％；

反对662400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2912％；弃权

31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0139％。

中小股东总表决情况：

同意1792520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.0866％；反对662400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.6386％；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748％。

3、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意226743126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6875％；

反对679200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2986％；弃权

31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0139％。

中小股东总表决情况：

同意1775720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.4110％；反对679200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.3142％；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。4、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

提案4.01发行证券的品种

总表决情况：

同意226734626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837％；

反对691600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041％；弃权

27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意1767220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.0692％；反对691600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.8129％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.02发行规模

总表决情况：

同意226716726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6758％；

反对691600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041％；弃权

45700股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0201％。

中小股东总表决情况：

同意1749320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.3493％；反对691600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.8129％；弃权45700股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8378％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.03票面金额和发行价格

总表决情况：同意226734626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837％；

反对687700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3023％；弃权

31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0139％。

中小股东总表决情况：

同意1767220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.0692％；反对687700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.6560％；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.04债券期限

总表决情况：

同意226734626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837％；

反对691600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041％；弃权

27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意1767220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.0692％；反对691600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.8129％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.05债券利率

总表决情况：

同意226734626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837％；

反对691600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041％；弃权

27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意1767220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.0692％；反对691600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.8129％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.06还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意226734626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837％；

反对691600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041％；弃权

27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意1767220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.0692％；反对691600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.8129％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.07转股期限

总表决情况：

同意226734626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837％；

反对691600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041％；弃权

27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意1767220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0692％；反对691600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8129％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.08转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意226734626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837％；

反对691600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041％；弃权

27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意1767220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.0692％；反对691600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.8129％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.09转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意226734626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837％；

反对691600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041％；弃权

27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意1767220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.0692％；反对691600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.8129％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180％。该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：

同意226710326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6730％；

反对677800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2980％；弃权

65900股（其中，因未投票默认弃权38800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0290％。

中小股东总表决情况：

同意1742920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.0919％；反对677800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.2579％；弃权65900股（其中，因未投票默认弃权38800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6502％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.11赎回条款

总表决情况：

同意226743226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6875％；

反对677000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2976％；弃权

33800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0149％。

中小股东总表决情况：

同意1775820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.4150％；反对677000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.2257％；弃权33800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3593％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.12回售条款总表决情况：

同意226743226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6875％；

反对677000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2976％；弃权

33800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0149％。

中小股东总表决情况：

同意1775820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.4150％；反对677000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.2257％；弃权33800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3593％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.13转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意226743226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6875％；

反对683000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003％；弃权

27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意1775820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.4150％；反对683000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.4670％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.14发行方式及发行对象

总表决情况：

同意226743226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6875％；

反对683000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意1775820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.4150％；反对683000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.4670％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.15向现有股东配售的安排

总表决情况：

同意226742226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6871％；

反对683000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003％；弃权

28800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0127％。

中小股东总表决情况：

同意1774820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.3748％；反对683000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.4670％；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1582％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.16债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意226742226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6871％；

反对679100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2986％；弃权

32700股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0144％。

中小股东总表决情况：同意1774820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.3748％；反对679100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.3102％；弃权32700股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3150％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.17本次募集资金用途

总表决情况：

同意226741726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6868％；

反对683000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003％；弃权

29300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0129％。

中小股东总表决情况：

同意1774320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.3547％；反对683000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.4670％；弃权29300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1783％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.18担保事项

总表决情况：

同意226741726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6868％；

反对679100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2986％；弃权

33200股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0146％。

中小股东总表决情况：

同意1774320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.3547％；反对679100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.3102％；弃权33200股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3351％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.19评级事项

总表决情况：

同意226741726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6868％；

反对679100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2986％；弃权

33200股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0146％。

中小股东总表决情况：

同意1774320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.3547％；反对679100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.3102％；弃权33200股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3351％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.20募集资金管理及存放账户

总表决情况：

同意226723826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6790％；

反对683000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003％；弃权

47200股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0208％。

中小股东总表决情况：

同意1756420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.6348％；反对683000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.4670％；弃权47200股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8982％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。提案4.21本次发行方案的有效期限总表决情况：

同意226741726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6868％；

反对683000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003％；弃权

29300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0129％。

中小股东总表决情况：

同意1774320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.3547％；反对683000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.4670％；弃权29300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1783％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意226739226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6857％；

反对683000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003％；弃权

31800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0140％。

中小股东总表决情况：

同意1771820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.2542％；反对683000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.4670％；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2788％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：同意226739226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6857％；

反对683000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003％；弃权

31800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0140％。

中小股东总表决情况：

同意1771820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.2542％；反对683000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.4670％；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2788％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意226739226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6857％；

反对683000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003％；弃权

31800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0140％。

中小股东总表决情况：

同意1771820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.2542％；反对683000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.4670％；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2788％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意226739226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6857％；

反对683000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003％；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％。

中小股东总表决情况：

同意1771820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.2542％；反对683000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.4670％；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2788％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意226739226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6857％；

反对683000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003％；弃权

31800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0140％。

中小股东总表决情况：

同意1771820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.2542％；反对683000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.4670％；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2788％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于制定＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》

总表决情况：

同意226384826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5299％；

反对1032900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4541％；弃权

36300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0160％。中小股东总表决情况：

同意1417420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.0019％；反对1032900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的41.5383％；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4598％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》

总表决情况：

同意226397426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5355％；

反对1024800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权

31800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0140％。

中小股东总表决情况：

同意1430020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.5086％；反对1024800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的41.2126％；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2788％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意226389326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5319％；

反对1032900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4541％；弃权

31800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0140％。

中小股东总表决情况：

同意1421920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.1828％；反对1032900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5383％；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2788％。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

山东文康律师事务所张鼎新、刘会晴律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、山东文康律师事务所关于山东隆华新材料股份有限公司2025年第二次临

时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2025年9月10日