证券代码：301150证券简称：中一科技公告编号：2022—045

湖北中一科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2022年9月19日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022年9月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 9月19日9:15-15:00。

3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号湖北中一科技

股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长汪晓霞女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，由董事涂毕根先生主持本次会议。

1本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为54726650股，占公司有表决权股份总数的54.1737%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为54720100股，占公司有表决权股份总数的54.1672%；通过网络投票的股东共6人，

代表有表决权的公司股份数合计为6550股，占公司有表决权股份总数的0.0065%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为6650股，占公司有表决权股份总数的0.0066%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为6550股，占公司有表决权股份总数的0.0065%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表

决：

（一）审议通过了《关于在江苏盐城投资新建2.4万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的议案》

表决情况：同意54726450股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.9996%；反对200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权

0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2（二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决情况：同意54724300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.9957%；反对1600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0029%；弃

权750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0014%。

中小股东表决情况：同意4300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

64.6617%；反对1600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的24.0602%；

弃权750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的11.2782%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）见证律师姓名：刘佳、李艳华

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、2022年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于湖北中一科技股份有限公司2022年第三次临时

股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2022年9月19日

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