证券代码：301150证券简称：中一科技公告编号：2025—052

湖北中一科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第

四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法

规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号制度名称是否需要提交股东会审议

1《董事会审计委员会工作细则》否

2《董事会薪酬与考核委员会工作细则》否

3《董事会提名委员会工作细则》否

4《董事会战略委员会工作细则》否

5《独立董事专门会议工作细则》否

6《独立董事年报工作制度》否

7《总经理工作细则》否

8《董事会秘书工作细则》否

9《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》否

110《内部审计制度》否

11《子公司管理办法》否

12《信息披露管理制度》否

13《投资者关系管理制度》否

14《内幕信息知情人登记管理制度》否

15《年报信息披露重大差错责任追究制度》否

16《重大信息内部报告制度》否

17《外部信息报送和使用管理规定》否

18《防范关联方占用公司资金管理制度》否

注：《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》修订后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

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