证券代码：301150证券简称：中一科技公告编号：2026—022

湖北中一科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月20日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号湖北中一科技股

份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：公司董事长汪晓霞女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，

由董事程世国先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

1《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共192人，代表有表决权的公司股份数合计为120022185股，占公司有表决权股份总数的53.1506%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数合计为107481200股，占公司有表决权股份总数的47.5969%；通过网络投票的股东共189人，代表有表决权的公司股份数合计为12540985股，占公司有表决权股份总数的5.5536%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共191人，代表有表决权的公司股份数合计为18946665股，占公司有表决权股份总数的8.3903%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份6405680股，占公司有表决权股份总数的2.8367%；通过网络投票的股东共189人，代表有表决权的公司股份数合计为12540985股，占公司有表决权股份总数的5.5536%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意119998545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9803%；反对16940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%；弃

权6700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

本议案已获通过。

2（二）审议《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决情况：同意119996145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9783%；反对21540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%；弃

权4500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

中小股东表决情况：同意18920625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8626%；反对21540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1137%；弃权4500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0238%。

本议案已获通过。

（三）审议《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》

表决情况：同意119996645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9787%；反对18840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%；弃

权6700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

中小股东表决情况：同意18921125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8652%；反对18840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0994%；弃权6700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0354%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（四）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意119998445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9802%；反对17240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%；弃

3权6500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东表决情况：同意18922925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8747%；反对17240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0910%；弃权6500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0343%。

本议案已获通过。

（五）审议《关于确认2025年董事、高级管理人员薪酬及制定2026年薪酬方案的议案》

表决情况：同意18894925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7269%；反对42640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2251%；弃

权9100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480%。

中小股东表决情况：同意18894925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7269%；反对42640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2251%；弃权9100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0480%。

关联股东汪立对本议案回避表决。关联股东持有公司股份101075520股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

本议案已获通过。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意119997945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9798%；反对17540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%；弃

权6700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

中小股东表决情况：同意18922425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

4股份总数的99.8721%；反对17540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的0.0926%；弃权6700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0354%。

本议案已获通过。

（七）审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意119993145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9758%；反对25440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃

权3600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案（二）表决通过是本议案表决结果生效的前提，议案（二）已经本次股东会表决通过，因此本议案表决结果生效。

（八）审议《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意119970845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9572%；反对41340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%；弃

权10000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

本议案已获通过。

（九）审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决情况：同意119958645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9471%；反对52440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0437%；弃

权11100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

5中小股东表决情况：同意18883125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的99.6646%；反对52440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2768%；弃权11100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

（二）见证律师姓名：胡云、黄茜

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东

会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（武汉）事务所关于湖北中一科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

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