证券代码：301150证券简称：中一科技公告编号：2025—034

湖北中一科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议

审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月3日14:30召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开本

次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年6月3日（星期二）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月3日的

交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

1通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

为：2025年6月3日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月27日（星期二）

7、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号公司会议

室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案

√作为投票对象的

1.00关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

子议案数：

（9）

2备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

1.01关于修订《公司章程》的议案√

1.02关于修订《股东大会议事规则》的议案√

1.03关于修订《董事会议事规则》的议案√

1.04关于修订《对外投资管理制度》的议案√

1.05关于修订《关联交易管理制度》的议案√

1.06关于修订《募集资金专项管理制度》的议案√

1.07关于修订《独立董事制度》的议案√

1.08关于修订《对外担保管理制度》的议案√

1.09关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案√

累积投票提

提案2、3为等额选举案关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事应选人数

2.00

候选人的议案（3）人

2.01选举汪晓霞女士为第四届董事会非独立董事√

2.02选举程世国先生为第四届董事会非独立董事√

2.03选举蔡利涛先生为第四届董事会非独立董事√

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候应选人数

3.00

选人的议案（3）人

3.01选举苏灵女士为第四届董事会独立董事√

3.02选举丁飞先生为第四届董事会独立董事√

3.03选举罗娇女士为第四届董事会独立董事√

上述提案中，提案1.01、1.02、1.03属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案属于普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

提案2、3需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

提案2、3采取累积投票制进行表决，应选举3名非独立董事和3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案3中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述提案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议

3审议通过。详情请参阅公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；

委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2025年5月29日9:00-17:00。

3、登记地点、邮寄地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：汪李进

联系电话：0712-4488991

传真：0712-4489556

电子邮箱：sec@c1cf.com

联系地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号董事会办公室

45、其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

5附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351150”，投票简称为“中一投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）

6股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2025年6月3日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件二：

授权委托书本人（本单位）作为湖北中一科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席湖北中一科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

备注同反弃提案编码提案名称该列打勾的栏目意对权可以投票非累积投票提案

√

关于修订《公司章程》及部分治理

1.00作为投票对象的

制度的议案

子议案数：（9）

1.01关于修订《公司章程》的议案√

关于修订《股东大会议事规则》的

1.02√

议案

关于修订《董事会议事规则》的议

1.03√

案

关于修订《对外投资管理制度》的

1.04√

议案

关于修订《关联交易管理制度》的

1.05√

议案关于修订《募集资金专项管理制

1.06√度》的议案

1.07关于修订《独立董事制度》的议案√

关于修订《对外担保管理制度》的

1.08√

议案关于修订《会计师事务所选聘制

1.09√度》的议案累积投票提

提案2、3为等额选举案关于董事会换届选举暨提名第四届应选人数

2.00

董事会非独立董事候选人的议案（3）人

8选举汪晓霞女士为第四届董事会非

2.01√

独立董事选举程世国先生为第四届董事会非

2.02√

独立董事选举蔡利涛先生为第四届董事会非

2.03√

独立董事关于董事会换届选举暨提名第四届应选人数

3.00

董事会独立董事候选人的议案（3）人选举苏灵女士为第四届董事会独立

3.01√

董事选举丁飞先生为第四届董事会独立

3.02√

董事选举罗娇女士为第四届董事会独立

3.03√

董事

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，请勿同时投出

“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见，否则该表决票作废；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：委托人持股数量：

委托人证券账户号码：委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

9附件三：

湖北中一科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

是否本人参会□是□否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_______________________年月日

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