上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总经理工作细则

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

总经理工作细则

第一条根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。

第二条总经理由董事会聘任，对董事会负责并汇报工作。

经董事会同意，总经理有集团总厂长、业务总监、副总经理、财务负责人的提名权，由董事会聘任。

第三条根据《公司法》、《公司章程》的规定，总经理行使以下职权：

（一）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司集团总厂长、业务总监、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员；

（七）决定聘任或解聘除应由董事会、董事长聘任或者解聘以外的职工；

（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，报董事会批准，决定副理、副厂长、副部长、副总工、专员级别以下的公司职工的聘任和解聘，副理、副厂长、副部长、副总工、专员级别及以上公司职工的聘任和解聘报董事长批准；

（九）日常费用报销单笔2万元人民币以内，采购设备（其他资产包括土地使用权、不动产等除外）单笔5万元人民币以内、采购原材料单笔10万元人民币以内，销售合同单笔200万元人民币以内，模具开发费用单笔5万元人民币以内，其他生产辅料或杂项单笔3万元人民币以内，为总经理的核决权限；但长期原物料采购或委外加工合同的年度总价超过200万元人民币，或者铸件、执行器、外购配套产品供应商提出采购单价上浮超过2%时，或委外加工厂商提出加价超过5%时，应报董事长核准。

（十）固定资产的处置：应由使用部门提出申请，报固定资产管理部门和财

务部门评估，该项资产原值低于50万元人民币或低于20万元人民币或使用年限超过3年的，以及机器设备、运输工具、生产工具、原值低于5万元人民币的模具等重要生产资料。

（十一）提请董事长决定无需经董事会及股东会审议通过的关联交易；

（十二）《公司章程》或董事会授予的其他职权。上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总经理工作细则

第四条总经理办公会议每月至少召开一次，召开时间为每月月初，由总经

理负责召集；总经理有权根据公司业务的需要，不定时召集总经理办公会议。总经理办公会议应当由二分之一以上高管人员参加方可举行。每一高管人员享有一票表决权。总经理办公会议做出决议时，必须经全体高管人员的半数通过。总经理对总经理办公会议决议承担责任。对于公司规章制度及政策性事项，必须经高管人员2/3以上通过方为有效。公司设置总经理办公室，由总经理办公室负责总经理办公会议的日常工作。

（一）会议形式

（1）总经理办公会议

总经理办公会议于每月月初召开，由总经理负责召集，公司高管人员参加。会议内容：

*传达董事会会议精神；

*总结上月工作情况，分析工作中存在问题及需解决的问题，具体部署下月工作内容；

*讨论通过公司具体规章制度，公司经营管理政策。

（2）总经理工作例会

总经理工作例会于每月月初召开，由总经理负责召集并主持，公司高管人员及各部门经理参加。会议内容主要为落实经营管理层所做的各项决议，并就每月工作进行总结及布置。针对各部门工作中存在的问题拿出具体解决方案，对涉及公司具体规章制度及政策性事项，拟订具体方案，报下月总经理办公会议讨论通过。

（3）总经理临时会议

针对专项内容及临时事项，总经理可召开临时会议。会议由总经理负责召集并主持，涉及事项有关人员参加。会议主要就专项内容进行讨论。

（二）会议的通知方式

（1）总经理办公会议应以书面形式通知，其他会议总经理秘书可用传真、电话、电报及电子邮件方式通知全体与会人员；

（2）总经理办公会议通知时限应于会议召开两天以前通知全体高管人员。

其他会议应于会议召开半天以前通知。

（三）会议纪录上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总经理工作细则

（1）会议纪要由总经理秘书或办公室有关人员根据会议记录整理，纪要不得与记录内容相冲突；

（2）会议纪要应于会议结束后一天内由总经理签发给各高管人员及各与会人员；会议决议涉及的有关公司规章制度及公司经营政策内容，应按公司有关程序以文件形式下发；

（3）总经理办公会议会议纪要原件由总经理办公室负责归档保存。

第五条公司的经营管理本着分工负责，统一协调的原则进行。总经理负责与公司经营有关的全部事务。

第六条每月的总经理办公会议由各部门经理分别通报本部门的运营情况，总经理再就公司经营管理中遇到的问题责成有关人员解决。

第七条总经理办公会议应制定公司的基本管理制度，包括公司内部管理机

构设置方案、人事管理制度、财务管理制度、合同管理规则等管理制度。

总经理办公会有权决定职工工资、福利、奖惩等事项。

第八条总经理办公会议应就公司资金运用的计划、资产经营处置、签订重

大合同的事项进行讨论，并向董事会汇报，提交有关报告。

第九条总经理办公会议应向董事会提交公司运营中有关的工作报告。

第十条总经理为首的公司经营机构向董事会负责，执行董事会的有关经营决策。

第十一条总经理应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议，不得

擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。总经理在执行相关决议过程中发现公司存在以下所列情形之一的，应当及时向总经理或者董事会报告，提请总经理或者董事会采取应对措施。

（一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或者继续实施可能导致公司利益受损；

（二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或者执行过程中发现重大风险；

（三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。

第十二条公司出现下列情形之一的，总经理或者其他高级管理人员应当

及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总经理工作细则

（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品

结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的；

（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；

（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。

第十三条本工作细则为公司总经理管理活动的主要规则，各职能部门应根

据本细则的有关规定，规定各职能部门的具体运作规则，并作为本工作细则的补充。

第十四条本制度由董事会负责解释。公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（盖章）

二〇二五年四月