证券代码：301151证券简称：冠龙节能公告编号：2025-049

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长李政宏先生。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月10日15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立

酒店三楼嘉定厅。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东113人，代表股份921505股，占公司有表决权股份总数的0.5453%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份464405股，占公司有表决权股份总数的0.2748%。通过网络投票的股东102人，代表股份457100股，占公司有表决权股份总数的0.2705%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东109人，代表

股份623415股，占公司有表决权股份总数的0.3689%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份166315股，占公司有表决权股份总数的0.0984%。通过网络投票的中小股东102人，代表股份457100股，占公司有表决权股份总数的

0.2705%。

3、公司部分股东及公司董事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席

或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整相关承诺的议案》

表决结果：同意752005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

81.6062%；反对120000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.0222%；

弃权49500股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3716%。

其中，中小股东表决情况为：同意453915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8110%；反对120000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2488%；弃权49500股（其中，因未投票默认弃权

5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9401%。

关联股东Karon Holding Company Limited已对本议案回避表决。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意759805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

82.4526%；反对117200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.7183%；

弃权44500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8291%。其中，中小股东表决情况为：同意461715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0622%；反对117200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7997%；弃权44500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1381%。

关联股东Karon Holding Company Limited已对本议案回避表决。

本议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市君泽君（深圳）律师事务所律师崔万军、潘敏现场见证

并出具了法律意见书：综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程

序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限

公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2025年12月10日