冠龙节能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301151证券简称：冠龙节能公告编号：2025-021

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长李政宏先生。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月21日14:30时。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票

系统投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立

酒店三楼嘉定厅。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东111人，代表股份

115820451股，占公司有表决权股份总数的67.9961％。其中：通过现场投票的股东47人，代表股份115253281股，占公司有表决权股份总数的67.6631％。通

过网络投票的股东64人，代表股份567170股，占公司有表决权股份总数的

0.3330％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东106人，代表

股份2072410股，占公司有表决权股份总数的1.2167％。其中：通过现场投票的中小股东42人，代表股份1505240股，占公司有表决权股份总数的0.8837％。

通过网络投票的中小股东64人，代表股份567170股，占公司有表决权股份总数的0.3330％。

3、公司部分股东及公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频通

讯方式出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意115754488股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9430％；反对40963股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0354％；

弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。

其中，中小股东表决情况为：同意2006447股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.8171％；反对40963股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9766％；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2063％。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意115754488股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9430％；反对40963股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0354％；

弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。

本议案表决结果为通过。

3、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意115754488股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9430％；反对40963股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0354％；

弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。

本议案表决结果为通过。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意115754488股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9430％；反对53663股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0463％；

弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106％。

其中，中小股东表决情况为：同意2006447股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.8171％；反对53663股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.5894％；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5935％。

本议案表决结果为通过。

5、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意115741888股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9322％；反对43863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；

弃权34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0300％。同意1993847股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

96.2091％；反对43863股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

2.1165％；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小

股东有效表决权股份总数的1.6744％。

本议案表决结果为通过。

6、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意115684988股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8830％；反对79463股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0686％；

弃权56000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0484％。

其中，中小股东表决情况为：同意1936947股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.4635％；反对79463股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8343％；弃权56000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7022％。

本议案表决结果为通过。

7、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意2647627股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

97.5692％；反对40963股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.5095％；

弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9213％。

关联股东Karon Holding Company Limited已对本议案回避表决。

本议案表决结果为通过。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意115753988股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9426％；反对54163股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0468％；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股

份总数的0.0106％。

其中，中小股东表决情况为：同意2005947股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7930％；反对54163股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6135％；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5935％。

本议案表决结果为通过。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红的议案》

表决结果：同意115754488股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9430％；反对40963股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0354％；

弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。

本议案表决结果为通过。

10、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：同意113585068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9195％；反对35463股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0312％；

弃权56000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0493％。

其中，中小股东表决情况为：同意478207股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的83.9446％；反对35463股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.2252％；弃权56000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.8303％。

涉及回购注销的激励对象股东已对本议案回避表决。

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

11、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

11.01、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意115751588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9405％；反对43863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；

弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。

其中，中小股东表决情况为：同意2003547股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6772％；反对43863股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.1165％；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2063％。

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

11.02、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意115751588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9405％；反对43863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；

弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

11.03、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意115751588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9405％；反对43863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；

弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。其中，中小股东表决情况为：同意2003547股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6772％；反对43863股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.1165％；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2063％。

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

12、逐项审议通过《关于修订其他公司治理与内部控制相关制度的议案》

12.01、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意115751588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9405％；反对43863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；

弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。

本议案表决结果为通过。

12.02、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意115751588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9405％；反对43863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；

弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。

本议案表决结果为通过。

12.03、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意115749588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9388％；反对56563股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0488％；

弃权14300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0123％。

其中，中小股东表决情况为：同意2001547股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.5806％；反对56563股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7293％；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权

2000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6900％。

本议案表决结果为通过。

12.04、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意115751588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9405％；反对56563股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0488％；

弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106％。

其中，中小股东表决情况为：同意2003547股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6772％；反对56563股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7293％；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5935％。

本议案表决结果为通过。

12.05、《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意115751588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9405％；反对56563股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0488％；

弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106％。

本议案表决结果为通过。

12.06、《关于修订<内部控制制度>的议案》表决结果：同意115762288股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9498％；反对43863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；

弃权14300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0123％。

其中，中小股东表决情况为：同意2014247股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.1935％；反对43863股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.1165％；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权

2000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6900％。

本议案表决结果为通过。

12.07、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意115761788股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9494％；反对44363股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0383％；

弃权14300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0123％。

其中，中小股东表决情况为：同意2013747股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.1693％；反对44363股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.1406％；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权

2000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6900％。

本议案表决结果为通过。

12.08、《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意115762288股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9498％；反对43863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；

弃权14300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0123％。

2000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6900％。

本议案表决结果为通过。12.09、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果：同意115762288股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9498％；反对43863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；

弃权14300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0123％。

2000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6900％。

本议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海国沪律师事务所律师陶建武、胡辛辛现场见证并出具了

法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席

本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会

的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、上海国沪律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2024年年

度股东大会的法律意见。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2025年5月21日

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