证券代码：301151证券简称：冠龙节能公告编号：2025-048

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长李政宏先生。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月26日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立

酒店三楼嘉定厅。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东119人，代表股份113733287股，占公司有表决权股份总数的67.2962%。其中：通过现场投票的

股东4人，代表股份113252451股，占公司有表决权股份总数的67.0117%。通过网络投票的股东115人，代表股份480836股，占公司有表决权股份总数的0.2845%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东116人，代表

股份485836股，占公司有表决权股份总数的0.2875%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5000股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。通过网络投票的中小股东115人，代表股份480836股，占公司有表决权股份总数的0.2845%。

3、公司部分股东及公司董事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席

或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意113655387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9315%；反对73300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0644%；

弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

其中，中小股东表决情况为：同意407936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9658%；反对73300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0874%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9468%。

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意113634687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9133%；反对77900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0685%；

弃权20700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。

其中，中小股东表决情况为：同意387236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7051%；反对77900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0342%；弃权20700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2607%。

本议案表决结果为通过。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意113638087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9163%；反对88800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%；

弃权6400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

其中，中小股东表决情况为：同意390636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4049%；反对88800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2778%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3173%。

本议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市君泽君（深圳）律师事务所律师崔万军、章思琴现场见

证并出具了法律意见书：综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决

程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限

公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2025年11月26日