证券代码：301151证券简称：冠龙节能公告编号：2026-029

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长李政宏先生。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立

酒店三楼嘉定厅。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东49人，代表股份

113538358股，占公司有表决权股份总数的67.1808%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份113342451股，占公司有表决权股份总数的67.0649%。通过

网络投票的股东44人，代表股份195907股，占公司有表决权股份总数的0.1159%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东45人，代表

股份200907股，占公司有表决权股份总数的0.1189%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5000股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。通过网络投票的中小股东44人，代表股份195907股，占公司有表决权股份总数的0.1159%。

3、公司部分股东及公司董事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席

或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意113441058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9143%；反对96800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0853%；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东表决情况为：同意103607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5696%；反对96800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.1815%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2489%。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意113443958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9169%；反对93900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0827%；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东表决情况为：同意106507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.0131%；反对93900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.7380%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2489%。

本议案表决结果为通过。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意113444958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9177%；反对93400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意107507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5108%；反对93400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决结果为通过。

4、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意113441058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9143%；反对96800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0853%；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东表决情况为：同意103607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5696%；反对96800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.1815%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2489%。

本议案表决结果为通过。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意113444958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9177%；反对92900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0818%；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东表决情况为：同意107507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5108%；反对92900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2403%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2489%。

本议案表决结果为通过。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案》

表决结果：同意113444958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9177%；反对93400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意107507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5108%；反对93400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决结果为通过。

7、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意113441058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9143%；反对97300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意103607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5696%；反对97300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4304%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决结果为通过。

8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意113441058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9143%；反对97300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意103607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5696%；反对97300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4304%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决结果为通过。

9、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：同意113441558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9147%；反对96800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0853%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意104107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.8185%；反对96800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.1815%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决结果为通过。

10、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司以累积投票的方式选举第三届董事会非独立董事，应选人数为3人。根据表决结果，李政宏先生、李秋梅女士、李易庭先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

10.01选举李政宏先生为公司第三届董事会非独立董事表决结果：113344078股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8289%），其中，中小投资者表决结果为6627股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.2985%）。

本议案表决结果为当选。

10.02选举李秋梅女士为公司第三届董事会非独立董事表决结果：113345568股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8302%），其中，中小投资者表决结果为8117股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.0402%）。

本议案表决结果为当选。

10.03选举李易庭先生为公司第三届董事会非独立董事表决结果：113344068股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8289%），其中，中小投资者表决结果为6617股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.2936%）。

本议案表决结果为当选。

11、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

公司以累积投票的方式选举第三届董事会独立董事，应选人数为3人。根据表决结果，陈国军先生、杨志军女士、杨玉花女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

11.01选举陈国军先生为公司第三届董事会独立董事表决结果：113345468股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8301%），其中，中小投资者表决结果为8017股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9904%）。

本议案表决结果为当选。

11.02选举杨志军女士为公司第三届董事会独立董事表决结果：113343968股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8288%），其中，中小投资者表决结果为6517股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.2438%）。

本议案表决结果为当选。

11.03选举杨玉花女士为公司第三届董事会独立董事表决结果：113343968股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8288%），其中，中小投资者表决结果为6517股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.2438%）。

本议案表决结果为当选。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市君泽君（深圳）律师事务所律师章思琴、高巧儿现场见

证并出具了法律意见书：综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决

程序和表决结果合法、有效。四、备查文件

1、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限

公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2026年5月20日