证券代码：301153证券简称：中科江南公告编号：2025-048

北京中科江南信息技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）15：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日（星期五）9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年

4月25日（星期五）9:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会

5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生

6、本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、出席会议股东的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共159人，代表股份

238773099股，占公司有表决权股份总数的68.2365%。其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份236933165股，占公司有表决权股份总数的67.7107%；

通过网络投票的股东154人，代表股份1839934股，占公司有表决权股份总数的0.5258%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东154人，代表股份1839934股，占公司有表决权股份总数的0.5258%。其中：

通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东154人，代表股份1839934股，占公司有表决权股份总数的0.5258%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席会议；公司高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》

表决情况：同意238546787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9052%；反对187224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0784%；

弃权39088股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者表决结果：同意1613622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7000%；反对187224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1756%；弃权39088股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1244%。本议案表决通过。

2、审议并通过《关于公司2024年度财务决算的议案》

表决情况：同意238546587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9051%；反对187424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785%；

弃权39088股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者表决结果：同意1613422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6891%；反对187424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1865%；弃权39088股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1244%。

本议案表决通过。

3、审议并通过《关于公司2025年度预算方案的议案》

表决情况：同意238536087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9007%；反对197924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0829%；

弃权39088股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者表决结果：同意1602922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1185%；反对197924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7571%；弃权39088股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1244%。

本议案表决通过。

4、审议并通过《关于<董事会2024年度工作报告>的议案》

表决情况：同意238527847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8973%；反对198024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0829%；

弃权47228股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。

其中，中小投资者表决结果：同意1594682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6706%；反对198024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7626%；弃权47228股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5668%。

本议案表决通过。

5、审议并通过《关于<监事会2024年度工作报告>的议案》

表决情况：同意238523247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8954%；反对197124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；

弃权52728股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。

其中，中小投资者表决结果：同意1590082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4206%；反对197124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7136%；弃权52728股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8658%。

本议案表决通过。

6、审议并通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意238528227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8974%；反对191524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%；

弃权53348股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

其中，中小投资者表决结果：同意1595062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6913%；反对191524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4093%；弃权53348股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8995%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所：北京市天元律师事务所

2、见证律师：王力、赵婉宇

3、律师见证结论意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召

开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司2024年

年度股东会的法律意见。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2025年4月25日