证券代码：301153证券简称：中科江南公告编号：2025-071

北京中科江南信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月16日（星期一）9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年

6月16日（星期一）9:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会

5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生

6、本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、出席会议股东的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共129人，代表股份

239021244股，占公司有表决权股份总数的67.7401%。其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份236933165股，占公司有表决权股份总数的67.1483%；

通过网络投票的股东124人，代表股份2088079股，占公司有表决权股份总数的0.5918%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东125人，代表股份19650559股，占公司有表决权股份总数的5.5691%。其中：

通过现场投票的中小股东1人，代表股份17562480股，占公司有表决权股份总数的4.9773%。

通过网络投票的中小股东124人，代表股份2088079股，占公司有表决权股份总数的0.5918%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席会议；公司高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意237451960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3435%；反对1220498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5106%；

弃权348786股（其中，因未投票默认弃权315898股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1459%。

其中，中小投资者表决结果：同意18081275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0140%；反对1220498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2110%；弃权348786股（其中，因未投票默认弃权315898股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7749%。本议案属于股东会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，本议案表决通过。

2、审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意237451960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3435%；反对1220498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5106%；

弃权348786股（其中，因未投票默认弃权315898股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1459%。

其中，中小投资者表决结果：同意18081275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0140%；反对1220498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2110%；弃权348786股（其中，因未投票默认弃权315898股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7749%。

本议案属于股东会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，本议案表决通过。

3、审议并通过《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

表决情况：同意237451960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3435%；反对1220498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5106%；

弃权348786股（其中，因未投票默认弃权315898股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1459%。

其中，中小投资者表决结果：同意18081275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0140%；反对1220498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2110%；弃权348786股（其中，因未投票默认弃权315898股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7749%。

本议案表决通过。

4、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意237451960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3435%；反对1220498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5106%；

弃权348786股（其中，因未投票默认弃权315898股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1459%。

其中，中小投资者表决结果：同意18081275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0140%；反对1220498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2110%；弃权348786股（其中，因未投票默认弃权315898股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7749%。

本议案属于股东会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，本议案表决通过。

5、审议并通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意237451500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3433%；反对1220498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5106%；

弃权349246股（其中，因未投票默认弃权315898股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1461%。

其中，中小投资者表决结果：同意18080815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0117%；反对1220498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2110%；弃权349246股（其中，因未投票默认弃权315898股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7773%。

本议案表决通过。

6、审议并通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意238517358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7892%；反对153640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0643%；

弃权350246股（其中，因未投票默认弃权316898股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1465%。

其中，中小投资者表决结果：同意19146673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4358%；反对153640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7819%；弃权350246股（其中，因未投票默认弃权316898股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7824%。

本议案表决通过。

7、审议并通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意238516618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7889%；反对154240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645%；

弃权350386股（其中，因未投票默认弃权316898股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1466%。

其中，中小投资者表决结果：同意19145933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4320%；反对154240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7849%；弃权350386股（其中，因未投票默认弃权316898股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7831%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所：北京市天元律师事务所

2、见证律师：王力、廖亚娇

3、律师见证结论意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召

开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次

股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司2025年

第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2025年6月16日