中科江南:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301153证券简称：中科江南公告编号：2025-039

北京中科江南信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月7日以电子邮件方式送

达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议于2025年4月9日以通讯形式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》鉴于公司2022年年度、2023年年度权益分派已实施完毕，《关于2024年年度利润分配方案的议案》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。调整后第二类限制性股票数量为1038.42万股；如公司2024年年度利润分配方案经股东会审议通过且在公司办理并完成2022年限制性股票激励

1计划第一个归属期归属手续前将2024年年度利润分配方案实施完毕，则2022年

限制性股票激励计划限制性股票的授予价格调整为10.56元/股；如公司2024年年度利润分配方案未经股东会审议通过或虽经股东会审议通过但在公司办理并完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属手续后将2024年年度利润

分配方案实施完毕，则2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格调整为10.74元/股。

本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

董事长罗攀峰为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中，10名激励对象因离职不符

合激励对象条件，公司对其已获授但尚未归属的限制性股票61.56万股取消归属，并作废失效。

本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。