证券代码：301153证券简称：中科江南公告编号：2026-015

北京中科江南信息技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年3月17日以电子邮件方式

送达公司全体董事，会议于2026年3月27日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事李叶东先生、李家琪先生、姚建华先生、石向欣先生、蒋必金先生以通讯表决方式出席会议。

公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于2025年年度报告及2025年年度报告摘要的议案》

公司2025年年度报告及2025年年度报告摘要的编制程序、内容、格式符合

相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务

状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中科江南信息技术股份有限公司2025年年度报告》及《北京中科江南信息技1术股份有限公司2025年年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有限公司2025年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

和《证券日报》。

2、审议通过《关于公司2025年度财务决算的议案》公司财务部门根据公司2025年度的经营情况，编制了《2025年度财务决算报告》。董事会认为公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司

2025年度的财务状况和经营成果。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于公司2026年度财务预算方案的议案》

公司编制的《2026年度财务预算方案报告》符合公司目前实际财务状况和

经营状况，充分考虑了公司2026年度的经营计划和目标。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年度财务预算方案报告》。

4、审议通过《关于<董事会2025年度工作报告>的议案》

公司董事长罗攀峰先生代表全体董事，对2025年度公司董事会工作进行总结。独立董事石向欣先生、独立董事蒋必金先生、独立董事李琳女士、独立董事申慧慧女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司

2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董2事会2025年度工作报告》和《独立董事2025年度述职报告》。

5、审议通过《关于<总经理2025年度工作报告>的议案》

公司总经理朱玲先生代表经营班子对公司2025年度的经营工作进行总结并

提交了《总经理2025年度工作报告》。董事会认为：2025年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度，公司经营情况稳定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他

内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，对公司截至2025年12月31日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价编制了《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于2025年度中科江南高级管理人员绩效奖金的议案》

公司根据年度考核的相关规定及对高级管理人员的考核结果，结合公司的经营业绩情况，确定了高级管理人员2025年度绩效奖金及2026年考核政策。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事罗攀峰先生、朱玲先生和曾纪才先生对本议案回避表决。

本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。

8、审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》

公司以截至目前总股本352850580股为基数，拟向全体股东每10股派发

3现金红利1.60元（含税），共计派发现金红利56456092.80元（含税）；本

次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中科江南信息技术股份有限公司利润分配方案的公告》。

9、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司2025年度募集资金均严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司

《募集资金管理制度》规范存放、管理与使用。所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于<2025年年度财务报告>的议案》

根据公司章程的相关规定，公司编制了《2025年年度财务报告》，该财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了天健审〔2026〕

1-337号标准无保留意见的审计报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度财务报告》。

11、审议通过《关于＂质量回报双提升＂行动方案实施进展专项评估的议

4案》

公司于2024年3月7日发布了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，公司对实施进展进行专项评估。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

12、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《关联交易管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

13、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

14、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《董事会审计委员会工作规程》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作规程》。

515、审议通过《关于修订<董事会薪酬和考核委员会工作规程>的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《董事会薪酬和考核委员会工作规程》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬和考核委员会工作规程》。

16、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作规程>的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《董事会提名委员会工作规程》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作规程》。

17、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作规程>的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《董事会战略委员会工作规程》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作规程》。

18、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《总经理工作细则》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

公司撰写的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，重点披露公

6司在环境、社会及治理方面的理念、重要进展、成果及未来计划等。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

20、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

董事会根据独立董事出具的《独立董事自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估，认为独立董事2025年度不存在影响其独立性的情形。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

21、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

22、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事会提请公司于2026年4月20日（星期一）下午15:00在公司会议室召开2025年年度股东会。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；

3、第四届董事会薪酬和考核委员会第六次会议决议。

7特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2026年3月28日

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