证券代码：301153证券简称：中科江南公告编号：2026-074

北京中科江南信息技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年06月29日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会

5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生

6、本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共73人，代表股份232364836股，占公司有表决权股份总数的65.3326%。其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份230829665股，占公司有表决权股份总数的64.9010%；

通过网络投票的股东68人，代表股份1535171股，占公司有表决权股份总数的0.4316%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份19097651股，占公司有表决权股份总数的5.3696%。其中：

通过现场投票的中小股东1人，代表股份17562480股，占公司有表决权股份总数的4.9379%。

通过网络投票的中小股东68人，代表股份1535171股，占公司有表决权股份总数的0.4316%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式出席或列席股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于修订<北京中科江南信息技术股份有限公司章程>的议案》

表决情况：同意232209216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9330%；反对59500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%；

弃权96120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

其中，中小投资者表决结果：同意18942031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1851%；反对59500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3116%；弃权96120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5033%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议并通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意232194616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9267%；反对74100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%；

弃权96120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

其中，中小投资者表决结果：同意18927431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1087%；反对74100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3880%；弃权96120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5033%。

本议案表决通过。

3、审议并通过《关于修订<高级管理人员薪酬考核制度>的议案》

表决情况：同意232184416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9224%；反对84300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%；

弃权96120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

其中，中小投资者表决结果：同意18917231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0553%；反对84300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4414%；弃权96120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5033%。

本议案表决通过。

4、审议并通过《关于拟增加使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意232017418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8505%；反对251298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1081%；

弃权96120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

其中，中小投资者表决结果：同意18750233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1808%；反对251298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3159%；弃权96120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5033%。

本议案表决通过。

5、审议并通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意232199016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9286%；反对69700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%；

弃权96120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

其中，中小投资者表决结果：同意18931831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1317%；反对69700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3650%；弃权96120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5033%。

本议案表决通过。

6、审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

6.01选举易琮女士为公司第四届董事会独立董事

易琮女士获得的选举票数为231995959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8413％。

其中，中小投资者选举票数为18728774票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0685％。

本议案表决通过，易琮女士当选公司第四届董事会独立董事。

6.02选举姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事

姚晓敏女士获得的选举票数为232007957票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8464％。

其中，中小投资者选举票数为18740772票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1313％。

本议案表决通过，姚晓敏女士当选公司第四届董事会独立董事。三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所：北京市天元律师事务所

2、见证律师：王力、石小琦

3、律师见证结论意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召

开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决

程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2026年6月29日