证券代码：301155证券简称：海力风电公告编号：2025-020

江苏海力风电设备科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14：30；

（2）网络投票时间：2025年5月20日其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交

所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，

江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长许世俊先生

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共170名，代表股份136708467股，占上市公司总股份的62.8858%。其中：

1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共10名，代表股份127726058股，

占上市公司总股份的58.7539%。

2、参加网络投票股东共160名，代表股份8982409股，占上市公司总股份的

4.1319%。

3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共165名，代表股份11318756股，占上市公司总股份的5.2066%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列

席了本次会议；方达律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案的审议和表决情况

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决结果：同意136673767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9746％；反对17800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％；

弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。

中小投资者表决结果：同意11284056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6934％；反对17800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1573％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1493％。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决结果：同意136672867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9740％；反对18700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0124％。

中小投资者表决结果：同意11283156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6855％；反对18700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1652％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1493％。

3、审议通过了《2024年年度报告》及其摘要

总表决结果：同意136672867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9740％；反对17800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％；

弃权17800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

中小投资者表决结果：同意11283156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6855％；反对17800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1573％；弃权17800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1573％。

4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决结果：同意136672867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9740％；反对17800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％；

弃权17800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

中小投资者表决结果：同意11283156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6855％；反对17800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1573％；弃权17800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1573％。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决结果：同意136672867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9740％；反对17800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％；

弃权17800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。中小投资者表决结果：同意11283156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6855％；反对17800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1573％；弃权17800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1573％。

6、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决结果：同意136663967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9674％；反对26000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％；

弃权18500股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

中小投资者表决结果：同意11274256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6068％；反对26000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2297％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1634％。

7、审议通过了《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》

总表决结果：同意11639366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6336％；反对19100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1635％；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2029％。

中小投资者表决结果：同意11275956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6219％；反对19100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1687％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2094％。

8、审议通过了《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》

总表决结果：同意136665667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9687％；反对19100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

中小投资者表决结果：同意11275956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6219％；反对19100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1687％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2094％。

9、审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决结果：同意136302257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9686％；反对19100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174％。

中小投资者表决结果：同意11275956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6219％；反对19100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1687％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2094％。

10、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决结果：同意11275756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6201％；反对17800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1573％；

弃权25200股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2226％。

中小投资者表决结果：同意11275756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6201％；反对17800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1573％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2226％。

11、审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决结果：同意136666567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9694％；反对18200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

中小投资者表决结果：同意11276856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6298％；反对18200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1608％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2094％。四、律师出具的法律意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国境内法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；

本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、方达律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司董事会

2025年5月20日