证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-014

上海美农生物科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

董事会拟定2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的

公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增3股。以本公告披露日的公司总股本

140784675股计算，合计派发现金28156935元，合计转增42235402股。

公司剩余未分配利润结转以后分配。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审核意见公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2025年度利润分配预案，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报等多方面因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司或股东合法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事一致同意该议案。

（二）董事会审议情况

2026年4月26日，经公司第五届董事会第十七次会议审议，全体董事一致

同意通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司根据2025年的经营情况以及未来发展需要，编制的《关于公司2025年度利润分配证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-014预案的议案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司股东会审议。

二、公司2025年度利润分配预案的基本情况

分配基准：2025年度

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润54810535.80元；母公司2025年度实

现净利润38132679.92元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金

3813267.99元。母公司截至2025年12月31日累计未分配利润为人民币

141866222.69元。截至2025年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分

配的利润为225933601.42元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为141866222.69元。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在充分考虑历史利润分配情况下，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定

2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增3股。以本公告披露日的公司总股本140784675股计算，本次预计合计派发现金28156935元，合计转增42235402股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后，公司总股本将由

140784675股增至183020077股。公司剩余未分配利润结转以后分配。

注：公司本次转增股数不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准。

2025年度，公司累计现金分红总额预计为42235402.50元（含税，含2025年度中期分红和本次预计现金分红总额）；公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为61000518.54元（不含交易费用）。公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为103235921.04元，占2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为188.35%。

注：公司回购股份并注销事宜于2025年2月21日办理完成，其中，42993246.30元的交易金额发生在2024年度，2025年度发生金额为18007272.24元。

如在利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-014三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

42235402.50注1

现金分红总额（元）4505109660850974.25（预计数）

回购注销总额（元）61000518.54注200归属于上市公司股

54810535.8049582532.4563045312.79

东的净利润（元）

研发投入（元）24839817.1420882512.8421965539.80

营业收入（元）561265718.82489929618.41504419868.40合并报表本年度末

累计未分配利润225933601.42

（元）母公司报表本年度

末累计未分配利润141866222.69

（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度

累计现金分红总额148137472.75

（元）最近三个会计年度

累计回购注销总额61000518.54

（元）最近三个会计年度

55812793.68

平均净利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红及回209137991.29

购注销总额（元）最近三个会计年度

累计研发投入总额67687869.78

（元）最近三个会计年度累计研发投入总额

4.35%

占累计营业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的否可能被实施其他风险警示情形

注1：2025年度现金分红总额含公司于2026年1月7日已实施的2025年度中期分红14078467.50证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-014元和本次预计现金分红总额。

注2：公司回购股份并注销事宜于2025年2月21日办理完成，其中，42993246.30元的交易金额发生在2024年度，2025年度发生金额为18007272.24元。

公司2023年度、2024年度和2025年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于3000万元，因此，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司当前经营状况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司成长的经营成果。

2、公司合并资产负债表、母公司资产负债表中2025年末未分配利润均为正

值且报告期内盈利，2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、其他非流动金融资产财务报表项目核算及列报合计金额分别为4328.88万元、306.45万元，其分别占总资产的比例为5.48%、0.37%。

3、公司目前现金流充裕，本次现金分红来源为自有资金，该议案的实施不

会造成公司流动资金短缺，亦不会影响公司正常经营的资金需求。过去十二个月内公司不存在使用募集资金补充流动资金的情形。未来十二个月内，公司虽然存在使用募集资金补充流动资金的情形，但仅是为了提高资金管理效率，拟将“新建饲料相关产品生产项目”结项时预留的用于支付部分尾款的但尚未使用完毕的资金约103.19万元（截至2026年3月31日的账户余额，含利息等收入，最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司披露的相关公告。

综上所述，关于公司2025年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案的议案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案的议案尚需获得公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-014

3、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司

制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2026

年第二次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司董事会

2026年4月28日