证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-051

上海美农生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:40

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15

至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号 公司会议室

5、会议召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会

6、会议主持人：董事长洪伟先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 32 人，代表有表决权的公司股份 90855242 股，占公司有表决权总股份的 49.3491%。证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-051其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司股份

87032541 股，占公司有表决权总股份的 47.2728%。

通过网络投票的股东 25 人，代表有表决权的公司股份 3822701 股，占公司有表决权总股份的 2.0763%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 26 人，代表有表决权的公司股份 3824301 股，占公司有表决权总股份的 2.0772%。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表有表决权的公司股份 1600 股，占公司有表决权总股份的 0.0009%。

通过网络投票的中小股东 25 人，代表有表决权的公司股份 3822701 股，占公司有表决权总股份的 2.0763%。

（3）出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股）果

总表决情况 90848156 99.9922% 7086 0.0078% 0 0.0000% 0 0.0000%关于续聘公司通

1.00 2026 年度审计 其中，中小

过

股东的表决 3817215 99.8147% 7086 0.1853% 0 0.0000% 0 0.0000%机构的议案情况

关于变更注册 总表决情况 90846973 99.9909% 8269 0.0091% 0 0.0000% 0 0.0000%

资 本 及 修 订 通

2.00 其中，中小

《公司章程》 过

股东的表决 3816032 99.7838% 8269 0.2162% 0 0.0000% 0 0.0000%的议案情况

1、提案 1.00 为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总

数的 1/2 以上审议通过。证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-051

2、提案 2.00 为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总

数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：徐莹、李静娴

3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格

及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；

2、北京市天元律师事务所关于上海美农生物科技股份有限公司 2026 年第

一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 15 日