美农生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2025-036

上海美农生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00。

（二）召开地点：上海市嘉定区沥红路151号公司会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）会议主持人：董事长洪伟先生

（六）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人56人，代表有表决权的公司股份84684407股，占公司有表决权总股份的60.1517％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权的公司股份

84558671股，占公司有表决权总股份的60.0624％；通过网络投票的股东49人，证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2025-036

代表有表决权的公司股份125736股，占公司有表决权总股份的0.0893％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人51人，代表有表决权的公司股份10608749股，占公司有表决权总股份的7.5354％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的公司股份10483013股，占公司有表决权总股份的7.4461％。

通过网络投票的中小股东49人，代表有表决权的公司股份125736股，占公司有表决权总股份的0.0893％。

3、其他出席情况

公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议

议案进行了表决，审议通过如下议案：

1.审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意84643443股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9516％；反对35964股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0425％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权的股份总数的0.0059％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意10567785股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6139％；反对35964股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3390％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0471％。

2.审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意84642943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9510％；反对35964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425％；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意10567285股，占出席本次股证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2025-036东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6092％；反对35964股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3390％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0518％。

3.审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意84642943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9510％；反对35964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425％；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意10567285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6092％；反对35964股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3390％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0518％。

4.审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：同意84642943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9510％；反对36464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0431％；

弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意10567285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6092％；反对36464股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3437％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0471％。

5.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

关联股东洪伟持股55527272股、上海全裕投资管理事务所（有限合伙）持

股10393201股、吕学宗持股2873689股回避表决。

表决情况：同意15848481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7372％；反对36464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2295％；

弃权5300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0334％。证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2025-036其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意10566985股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6063％；反对36464股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3437％；弃权5300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0500％。

6.审议通过《关于公司董事与高级管理人员2024年度薪酬确认及〈董事与高级管理人员2025年度薪酬方案〉的议案》

表决情况：同意84637743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9449％；反对41364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0488％；

弃权5300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意10562085股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5601％；反对41364股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3899％；弃权5300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0500％。

7.审议通过《关于公司监事2024年度薪酬确认的议案》

表决情况：同意84637743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9449％；反对41364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0488％；

弃权5300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％。

8.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意84638543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9458％；反对40864股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483％；

弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意10562885股，占出席本次股证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2025-036东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5677％；反对40864股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3852％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0471％。

9.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意84642943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9510％；反对35964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425％；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％。

10.审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意84642943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9510％；反对36464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0431％；

弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

11.逐项审议通过《关于修订相关公司制度的议案》

11.01《董事会议事规则》

表决情况：同意84642943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9510％；反对35964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425％；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％。证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2025-036其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意10567285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6092％；反对35964股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3390％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0518％。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

11.02《股东会议事规则》

表决情况：同意84643443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9516％；反对35964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425％；

弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

11.03《独立董事工作制度》

表决情况：同意84642943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9510％；反对35964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425％；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％。

11.04《募集资金管理制度》

表决情况：同意84642943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9510％；反对36464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0431％；证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2025-036

弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％。

11.05《对外投资管理制度》

表决情况：同意84643443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9516％；反对35964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425％；

弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％。

11.06《对外担保管理制度》

表决情况：同意84642943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9510％；反对35964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425％；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％。

11.07《关联交易管理办法》

表决情况：同意84642943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9510％；反对36464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0431％；

弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％。证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2025-036其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意10567285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6092％；反对36464股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3437％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0471％。

11.08《累积投票制度》

表决情况：同意84642943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9510％；反对36464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0431％；

弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：徐莹、罗瑶3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议；

2、北京市天元律师事务所关于上海美农生物科技股份有限公司2024年年度股东

大会的法律意见。

特此公告。