证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-057

上海美农生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15

至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号 公司会议室

5、会议召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会

6、会议主持人：董事长洪伟先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份

87094684 股，占公司有表决权股份总数的 47.3066%。证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-057

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 87032741 股，占公司有表决权股份总数的 47.2729%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 61943 股，占公司有表决权股份总数的 0.0336%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人 10 人，代表股份

63743 股，占公司有表决权股份总数的 0.0346%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。

通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 61943 股，占公司有表决权股份总数的 0.0336%。

（3）出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意 表决

提案名称 表决分类

编码 股数（股） 比例 结果

1.00 关于公司补选第六届董事会独立董事的议案

总表决情况 87076242 99.9788%选举邬展霞女士为公司

1.01 当选

第六届董事会独立董事其中，中小股东的表决情况 45301 71.0682%总表决情况 87034744 99.9312%选举程小芯女士为公司

1.02 当选

第六届董事会独立董事其中，中小股东的表决情况 3803 5.9661%提案 1.00 采取累积投票的方式，经过表决，邬展霞女士、程小芯女士当选公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-057三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：徐莹、李静娴

3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；

2、北京市天元律师事务所关于上海美农生物科技股份有限公司 2026 年第

二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日