证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-027

上海美农生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：上海市嘉定区沥红路151号公司会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）会议主持人：董事长洪伟先生

（六）本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人23人，代表有表决权的公司股份79035092股，占公司有表决权总股份的56.1390%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表有表决权的公司股份

78879780股，占公司有表决权总股份的56.0287%。证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-027

通过网络投票的股东17人，代表有表决权的公司股份155312股，占公司有表决权总股份的0.1103%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人20人，代表有表决权的公司股份12193214股，占公司有表决权总股份的8.6609%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表有表决权的公司股份12037902股，占公司有表决权总股份的8.5506%。

通过网络投票的中小股东17人，代表有表决权的公司股份155312股，占公司有表决权总股份的0.1103%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议

议案进行了表决，审议通过如下议案：

1.00审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意79035082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12193204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9999%；反对10股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.00审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

关联股东洪伟持股55527272股、上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）

持股7577819股、吕学宗持股2873689股回避表决。证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-027总表决情况：

同意13056302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意9319515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9999%；反对10股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3.00审议通过《关于公司董事与高级管理人员2025年度薪酬确认及〈董事与高级管理人员薪酬方案〉的议案》

总表决情况：

同意79035082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12193204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9999%；反对10股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4.00审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意79035082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12193204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9999%；反对10股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-027权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

5.00审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案》

总表决情况：

同意79035082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12193204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9999%；反对10股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

6.00审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意79035082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12193204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9999%；反对10股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

7.00审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

总表决情况：

同意79035082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-027未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12193204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9999%；反对10股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

8.00逐项审议通过《关于修订并制定相关公司制度的议案》

8.01《董事会议事规则》

总表决情况：

同意79035082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12193204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9999%；反对10股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

8.02《股东会议事规则》

总表决情况：

同意79035082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12193204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9999%；反对10股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-027该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

8.03《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意79035082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12193204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9999%；反对10股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

8.04《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意79035082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12193204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9999%；反对10股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

8.05《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意79035082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12193204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-027

99.9999%；反对10股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

8.06《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意79035082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12193204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9999%；反对10股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

8.07《关联交易管理办法》

总表决情况：

同意79035082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12193204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9999%；反对10股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

8.08《累积投票制度》

总表决情况：

同意79035082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-027

同意12193204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9999%；反对10股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

8.09《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意79035082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对10股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12193204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9999%；反对10股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

9.00逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

9.01选举向川先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意78879788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8035%。

中小股东总表决情况：

同意12037910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7263%。

表决结果：向川先生当选公司第六届董事会独立董事

9.02选举邓纲先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意78879788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8035%。

中小股东总表决情况：

同意12037910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7263%。证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-027

表决结果：邓纲先生当选公司第六届董事会独立董事

9.03选举刘军岭先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意78879788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8035%。

中小股东总表决情况：

同意12037910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7263%。

表决结果：刘军岭先生当选公司第六届董事会独立董事10.00逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

10.01选举洪伟先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意78879786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8035%。

中小股东总表决情况：

同意12037908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7263%。

表决结果：洪伟先生当选公司第六届董事会非独立董事

10.02选举熊英先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意78879785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8035%。

中小股东总表决情况：

同意12037907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7263%。

表决结果：熊英先生当选公司第六届董事会非独立董事

10.03选举王继红女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意78879785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8035%。

中小股东总表决情况：证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-027

同意12037907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7263%。

表决结果：王继红女士当选公司第六届董事会非独立董事

10.04选举肖伟伟女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意78879785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8035%。

中小股东总表决情况：

同意12037907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7263%。

表决结果：肖伟伟女士当选公司第六届董事会非独立董事此外，公司董事会在本次股东会上报告了董事年度绩效评价结果，独立董事在本次股东会上作了2025年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：徐莹、李静娴3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人

资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议；

2、北京市天元律师事务所关于上海美农生物科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司董事会

2026年5月19日