证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-012

上海美农生物科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易确认

及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营

发展需要，与关联方上海禾丰饲料有限公司（以下简称“上海禾丰”）、重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司（以下简称“向荣化工”）、上海家惠美农动物营

养科技有限公司（以下简称“家惠美农”）发生日常关联交易，公司及子公司

2025年度与上述关联方实际发生的关联交易总金额为2178.55万元，属于2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》的授权范围或已履行相应的审议程序。公司及子公司

2026年度预计与上述关联方发生日常关联交易额度不超过5865万元。

公司于2026年4月26日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事洪伟、王继红已回避表决。该事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议同意。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东洪伟先生、上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）、洪军女士、唐凌先生、唐旭先生、周治先生、吕学宗先生应在股东会审议时回避表决。

上述关联交易预计金额使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日止。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-012关联交易关联交关联交易2026年度截至2026年3月2025年度关联方类别易内容定价原则预计金额31日已发生金额发生金额按照市场

上海禾丰350.0060.88182.94公允定价销售按照市场

关联销售家惠美农3500.00243.891379.77商品公允定价按照市场

向荣化工15.000.001.35公允定价

小计3865.00304.771564.06采购按照市场

关联采购向荣化工2000.00200.27614.49商品公允定价

小计2000.00200.27614.49

合计5865.00505.042178.55

注：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

（三）确认2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元关联关关联实际发生额实际发生实际发披露日期及交易联交易预计金额占同类业务与预计金生金额索引

类别方内容比例（%）额差异（%）上海销售

182.94300.000.33%39.02

禾丰商品家惠销售2025年4月关联1379.772500.002.46%44.81美农商品26日披露于销售向荣销售巨潮资讯网

11.35--0.00%--化工商品（公告编号：2025-025）

小计1564.062800.00----原材3

613.592700.001.26%77.272026年4月8

向荣料日披露于巨关联化工闲置

采购20.90--0.01%--潮资讯网（公设备告编号：

小计614.492700.00----2026-006）

合计2178.555500.00----公司2025年度日常关联交易实际发生总金额不足预计总

金额80%，主要原因为：公司在日常运营过程中，根据市公司董事会对日常关联交易实

场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道际发生情况与预计存在较大差等，与关联方以实际发生额进行结算，因此预计数据存在异的说明一定不确定性。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-012独立董事听取了公司管理层对日常关联交易实际发生情

况与预计存在差异的情况说明，并就公司关联交易业务执公司独立董事对日常关联交易

行情况进行了充分沟通。独立董事认为：公司在日常运营实际发生情况与预计存在较大过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销差异的说明

售的策略、渠道等，与关联方以实际发生额进行结算，属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。

注1：2025年10月31日，公司总经理办公会议审议同意“公司全资子公司苏州美农生物科技有限公司向向荣化工出售生产过程中的筛分产物”。

注2：2025年7月15日，公司总经理办公会议审议同意“公司全资子公司成都美溢德生物技术有限公司向向荣化工购买闲置板式换热器”。

注3：2026年4月8日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，同意增加与向荣化工2025年度日常关联交易预计金额，具体内容详见公司2026年4月8日披露于巨潮资讯网的《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》。

二、关联方介绍和关联关系

（一）重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：洪伟

注册资本：6825万元人民币

经营范围：一般项目：生产、销售：食品添加剂、工业用香精香料；研究、

生产、销售：化工产品（不含危险化学品）；货物及技术进出口。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册地址：重庆市长寿区晏家化工园区化南1支路2号

2、主要财务数据

2025年，向荣化工营业收入37428.18万元人民币，净利润2041.10万元

人民币；截至2025年12月31日，向荣化工总资产42437.15万元人民币，净资产26957.51万元人民币。

3、关联关系说明

与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

第7.2.3条规定的关联关系情形。

4、履约能力分析

向荣化工依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，提供满足公司品质要求和交付期限的商品，具备诚信履约能力，不是失信被执行人。

（二）上海禾丰饲料有限公司证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-012

1、基本情况

法定代表人：张创贵

注册资本：300万元人民币经营范围：许可项目：饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注册地址：上海市嘉定区华亭镇嘉行公路2555号

2、主要财务数据

2025年，上海禾丰营业收入11808.15万元人民币，净利润296.18万元人民币；截至2025年12月31日，上海禾丰总资产7112.14万元人民币，净资产

5597.53万元人民币。上述财务数据未经审计。

3、关联关系说明上海禾丰是公司的参股公司。参股公司未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的公司关联方的情形，但公司基于谨慎性将该合资公司及与其的交易比照关联方和关联交易进行披露。

4、履约能力分析

上海禾丰依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力和支付能力，不是失信被执行人。

（三）上海家惠美农动物营养科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：马玉敏

注册资本：2000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；畜牧机械销售；

食用农产品批发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 J9452 室证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-012

2、主要财务数据

2025年，家惠美农营业收入1851.50万元人民币，净利润146.99万元人民币；截至2025年12月31日，家惠美农总资产1485.46万元人民币，净资产

1349.27万元人民币。上述财务数据未经审计。

3、关联关系说明

公司董事长、总经理洪伟先生担任家惠美农董事，公司离职未满12个月的原监事吕学宗先生在家惠美农任监事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》第7.2.3条规定的关联关系情形。

4、履约能力分析

家惠美农依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力和支付能力，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

日常关联交易主要包括公司向关联方销售货物、向关联方采购货物等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

公司上述日常关联交易金额为预计金额，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定，具体协议待实际交易发生时按照法律法规的要求签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的交易是基于公司业务发展与生产经营的正常所需，属于正常的商业行为。公司与关联方的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，遵循了公平、公正、公允的市场原则。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

如上述关联交易超出预计的关联交易金额，公司将根据超出金额按照法律法规的要求履行相关审议程序和披露义务。

五、独立董事专门会议审议意见证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2026-012公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，经认真审议，独立董事认为：公司日常关联交易事项属于正常业务范围，为主营业务发展和日常经营所需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，遵循公平、公

正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。对于公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的情形，独立董事听取了公司管理层对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的情况说明，并就公司关联交易业务执行情况进行了充分沟通，独立董事认为：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，与关联方以实际发生额进行结算，属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。全体独立董事一致同意该议案。

六、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2026

年第二次会议决议；

3、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司董事会

2026年4月28日