证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2026-052

杭州华塑科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 16 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 09 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中

国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 3 层（上城科技工业基地）大

会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于修订《公司章程》并办理工商变更登

1.00 非累积投票提案 √

记的议案关于公司董事会换届暨选举第三届董事会

2.00 累积投票提案 应选人数（4）人

非独立董事的议案关于选举杨冬强先生为公司第三届董事会

2.01 累积投票提案 √

非独立董事的议案关于选举李明星先生为公司第三届董事会

2.02 累积投票提案 √

非独立董事的议案关于选举杨典宣先生为公司第三届董事会

2.03 累积投票提案 √

非独立董事的议案关于选举聂孟建先生为公司第三届董事会

2.04 累积投票提案 √

非独立董事的议案关于公司董事会换届暨选举第三届董事会

3.00 累积投票提案 应选人数（3）人

独立董事的议案关于选举陈为人先生为公司第三届董事会

3.01 累积投票提案 √

独立董事的议案关于选举雷鸣先生为公司第三届董事会独

3.02 累积投票提案 √

立董事的议案关于选举张小宁先生为公司第三届董事会

3.03 累积投票提案 √

独立董事的议案

2、上述议案已经由第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日在中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案 2.00、3.00 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 4名、独立董事

3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所

拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 3.00 独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、议案 1.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的三分之二以上通过。

5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 10 月 14 日上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人应持有股东账户卡、加盖公司公章的营

业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记

时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件及证明文件原件到场。

3、登记地点： 浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 3 层小会议室二

4、会议联系方式：

联系人：梁承珠

电 话：0571-8896 8260

传 真：0571-8896 8260

邮 箱：investor@huasucn.com

通讯地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 2、3 层（上城科技工业基地）

5、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《股东参会登记表》。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 30 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351157”，投票简称为“华塑投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票...... ......合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 4位）股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4位非独立董事

候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候

选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 16 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2杭州华塑科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州华塑科技股份有限公司于 2026 年

10 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

总议案：除累积投票提案外的所

100 √

有提案非累积投票提案

关于修订《公司章程》并办理工

1.00 √

商变更登记的议案

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于公司董事会换届暨选举第三

2.00 应选人数（4）人

届董事会非独立董事的议案关于选举杨冬强先生为公司第三

2.01 √

届董事会非独立董事的议案关于选举李明星先生为公司第三

2.02 √

届董事会非独立董事的议案关于选举杨典宣先生为公司第三

2.03 √

届董事会非独立董事的议案关于选举聂孟建先生为公司第三

2.04 √

届董事会非独立董事的议案关于公司董事会换届暨选举第三

3.00 应选人数（3）人

届董事会独立董事的议案关于选举陈为人先生为公司第三

3.01 √

届董事会独立董事的议案关于选举雷鸣先生为公司第三届

3.02 √

董事会独立董事的议案关于选举张小宁先生为公司第三

3.03 √

届董事会独立董事的议案委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：附件 3杭州华塑科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会股东参会登记表

姓名/企业名称

身份证号码/企业营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否委托备注