证券代码：301157证券简称：华塑科技公告编号：2025-022

杭州华塑科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月23日召开的第二届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、修订及制定公司相关治理制度的原因说明为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》相关要求，公司拟对现有的部分治理制度进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度。

二、本次修订及制定的公司相关制度明细序号制度名称类型是否提交股东大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3审计委员会议事规则修订否

4战略委员会议事规则修订否

5内部审计制度修订否

6舆情管理制度制定否

上述修订及制定的制度中1-2项制度尚需提交至公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修订及制定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

三、报备文件

1、第二届董事会第九次会议决议；2、修订、制定后的公司相关治理制度文件。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司董事会

2025年04月25日