证券代码：301157证券简称：华塑科技公告编号：2025-027

杭州华塑科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年05月15日

（1）现场会议召开时间：2025年05月15日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年05月15日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年05月15日上午9:15—下午

15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-50号3幢3层（上城科技工业基地）大会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开

4、会议召集人：杭州华塑科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨冬强先生因工作原因未能出席本次股东大会，

由半数以上董事共同推举董事李明星先生作为本次股东大会主持人

6、本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、53、、、、、、42097218、、、、、、、、、、、、、、70.1

620、、、、、、、、、、、、、、5、、、、、、39339945、、、、、、、、、、、、、、65.56

66、、、、、、、、、、、48、、、、、、2757273、、、、、、、、、、、、、、4.5955、、

2、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、49、、、、、、4579773、、、、、、、、、、、、、、7.

6330、、、、、、、、、、、、、、、、1、、、、、、1822500、、、、、、、、、、、、、、3.0

375、、、、、、、、、、、、、48、、、、、、2757273、、、、、、、、、、、、、、4.5955

、、

3、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、通过现场和线上视频会议方式、、、、、、、、、、、、、

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；

总表决情况：

同意39424918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6521％；

反对35000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0831％；弃权

2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的6.2648％。

中小股东总表决情况：

同意1907473股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.6499％；反对35000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7642％；弃权2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.5858％。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》；

总表决情况：

同意39424918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6521％；

反对35000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0831％；弃权

2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的6.2648％。

中小股东总表决情况：

同意1907473股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

41.6499％；反对35000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.7642％；弃权2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.5858％。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；

总表决情况：

同意39424918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6521％；

反对35000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0831％；弃权

2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的6.2648％。

中小股东总表决情况：

同意1907473股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

41.6499％；反对35000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.7642％；弃权2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.5858％。审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

4、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》；

总表决情况：

同意39424918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6521％；

反对35000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0831％；弃权

2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的6.2648％。

中小股东总表决情况：

同意1907473股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

41.6499％；反对35000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.7642％；弃权2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.5858％。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：

同意39423618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6490％；

反对36300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0862％；弃权

2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的6.2648％。

中小股东总表决情况：

同意1906173股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

41.6216％；反对36300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.7926％；弃权2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.5858％。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

6、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；总表决情况：

同意39424918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6521％；

反对35400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0841％；弃权

2636900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的6.2638％。

中小股东总表决情况：

同意1907473股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

41.6499％；反对35400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.7730％；弃权2636900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.5771％。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

7、审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》；

总表决情况：

同意2711573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3426％；

反对36700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3310％；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3264％。

中小股东总表决情况：

同意2711573股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.3426％；反对36700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.3310％；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3264％。

关联股东杭州皮丘拉控股有限公司、杨冬强先生（王文义代）、李明星先生、

杨典宣先生、宁波梅山保税港区敦恒企业管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份39339945股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。8、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

总表决情况：

同意39423618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6490％；

反对36300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0862％；弃权

2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的6.2648％。

中小股东总表决情况：

同意1906173股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

41.6216％；反对36300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.7926％；弃权2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.5858％。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意39437818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6827％；

反对22100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0525％；弃权

2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的6.2648％。

中小股东总表决情况：

同意1920373股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

41.9316％；反对22100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4826％；弃权2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.5858％。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

10、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

10.01、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意39437818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6827％；

反对22100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0525％；弃权

2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的6.2648％。

中小股东总表决情况：

同意1920373股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

41.9316％；反对22100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4826％；弃权2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.5858％。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

10.02、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意39437818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6827％；

反对22100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0525％；弃权

2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的6.2648％。

中小股东总表决情况：

同意1920373股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

41.9316％；反对22100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4826％；弃权2637300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.5858％。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

2、见证律师：郭政杰、边瑾炜

3、律师见证结论意见：杭州华塑科技股份有限公司本次股东大会的召集和

召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召

集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《杭州华塑科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州华塑科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司董事会

2025年05月15日