杭州华塑科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规

和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作，认真执行股东会通过的各项决议，通过持续加强公司治理、信息披露等工作，切实维护公司和全体股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳定健康发展。

2025年，在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司取得了一定的生产经营业绩，实现了公司可持续发展。现将公司

2025年度董事会工作汇报如下，请予以审议。

一、2025年度经营情况回顾

2025年，公司董事会带领管理层紧扣高质量发展主线和年初确定的工作目标，坚持稳中求进工作总基调，创新立足于用户需求及行业发展趋势，围绕电池安全管理领域不断延伸业务领域、拓宽下游应用领域；为更有效地满足市场需求，公司根据行业创新发展趋势，有针对性地进行产品创新、技术创新以及工艺流程创新，持续提升市场竞争力。

报告期内，公司实现营业收入261346112.28元，同比下降6.56%；2025年归属于上市公司股东的净利润为28976631.18元，同比下降23.40%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17099413.72元，同比下降

35.00%。截至2025年12月31日，公司总资产1268456254.64元，较去年上升5.49%。

2025 年度业绩下降主要系公司进行业务结构调整，主动收缩大型储能 BMS

相关业务导致整体营收体量周期性下降，以及新增 PCS、动力环境监控系统等相关业务其销售费用、研发费用等前期投入金额增加和银行理财产品利率、银行汇

率变动等导致财务费用增加等综合影响。二、2025年董事会工作情况

1、董事会召开情况2025年度，公司共计召开了4次董事会，会议的召集、召开均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事均出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

表决召开时间召开届次议案内容情况审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

2025/3/13二届八次通过案》。

1、审议《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》；

2、审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》；

5、审议《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；

6、审议《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

7、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

8、审议《关于2024年年度计提资产减值准备的议案》；

9、审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

10、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

11、审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》；

2025/4/23二届九次12、审议《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议通过案》；

13、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

14、审议《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》；

15、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

16、审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

16.01审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

16.02审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

16.03审议《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》；

16.04审议《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》；

16.05审议《关于修订公司<内部审计制度>的议案》；

16.06审议《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》；

17、审议《关于会计政策变更的议案》；

18、审议《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

2025/8/26二届十次1、审议《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议通过案》；

2、审议《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；

3、审议《关于公司全资子公司转让5%控股孙公司股权暨关联交易的议案》；

4、审议《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；

5、审议《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》；

6、审议《关于变更公司经营范围、经营期限、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

7、审议《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

2025/10/27二届十一次审议《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。通过

2、董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共计召开了2次股东会，均由董事会召集。公司董事会根

据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

表决召开时间召开届次议案内容情况

1、审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》；

5、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

2024年年度股6、审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

2025/5/15通过

东大会7、审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》；

8、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

10、审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

10.01、审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

10.02、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

2025年第一次审议《关于变更公司经营范围、经营期限、修订<公司章程>

2025/9/16通过临时股东会并办理工商变更登记的议案》。

3、董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。2025年度，共召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，具体情况如下：表决召开时间召开届次议案内容情况1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

第二届审计委员

2025/3/10的议案》；通过

会第七次会议

2、审议《关于公司<2025年度内审工作计划>的议案》。

1、审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；

2、审议《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》；

3、审议《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；

4、审议《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况

第二届审计委员专项报告>的议案》；

2025/4/11通过

会第八次会议5、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于2024年年度计提资产减值准备的议案》；

7、审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

8、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

9、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

10、审议《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。

1、审议《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；

第二届审计委员2025/8/153、审议《关于公司全资子公司转让5%控股孙公司股权暨通过

会第九次会议关联交易的议案》；

4、审议《关于公司<2025年下半年度内审工作计划>的议案》；

5、审议《关于公司<2025年半年度内审工作报告>的议案》。

1、审议《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》；

第二届审计委员2025/10/222、审议《关于公司<2025年第三季度内审工作报告>的议通过

会第十次会议案》。

第二届薪酬与考1、审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》；

2025/4/11核委员会第二次2、审议《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议通过会议案》。

4、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

5、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关

规定勤勉尽责，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，对公司董事会审议的事项未提出过异议。2025年公司召开两次独立董事专门会议，对续聘会计师事务所及关联交易事宜进行审议。公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

三、2026年董事会工作计划

2026年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理中

的核心作用，立足“集团化管控与协同发展”的新阶段，科学高效决策重大事项，进一步提高规范运作的有效性，持续增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，不断提升公司的治理水平和治理效能。

1、规范信息披露工作，不断提升信息披露质量

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，针对新设的子公司与孙公司，董事会将督促管理层严格按照上市公司规范，做好子公司与孙公司的重大事项报告及信息披露衔接工作，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，不断提升公司信息披露透明度与及时性，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

2、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者合法权益

公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，2026年，公司将重点向市场传递“一体多翼”的战略布局，即围绕电池安全管理主业，通过杭州华创智联科技有限公司、杭州华锌能源有限公司、湖州华塑数字能源技术有限公司等主体，向智能装备、锌镍电池及海外储能等领域延伸的战略规划，通过投资者电话、投资者互动易平台、投资者关系活动等多种渠道加强和投资者的沟通与交流，为投资者提供透明、准确的投资信息，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，及时传递公司发展战略、目标及经营理念，加强投资者对公司的了解和信任，切实提高公司规范运作水平和透明度。依法维护全体投资者权益，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

3、持续完善公司治理结构，持续强化规范内部控制管理

公司将按照法律、法规的要求，结合2025年新设子公司与孙公司较多、业务范围扩展至锌镍电池等新领域的实际情况，不断完善集团化管控体系与流程建设。公司将重点优化对各子公司与孙公司的治理结构，通过完善其章程、建立有效的授权审批机制和激励与监督机制，强化经营管理层的责任意识。同时，按照上市公司内部控制要求，修订和完善覆盖子公司与孙公司的管理制度，并不定期进行检查与监督，加大对子公司与孙公司合规运营、财务管理及安全生产的考核力度，确保内控的有效性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

4、聚焦战略落地，提升子公司运营质量与协同效应

2026年是公司检验新设子公司与孙公司发展成效的关键之年。董事会将重

点督导管理层做好以下几方面工作：一是推动杭州华锌能源有限公司完成锌镍电

池的技术迭代与市场验证，借助公司在后备电源领域的市场地位，尽快实现产品的商业化落地；二是支持湖州华塑数字能源技术有限公司在海外家庭储能和工商

业分布式储能领域的市场开拓，加快产品出海步伐；三是指导杭州华创智联科技有限公司在智能硬件及物联网领域的业务拓展，形成新的业绩增长点。董事会将协调内部资源，促进各子公司、孙公司与母公司之间在技术研发、供应链管理及客户渠道上的深度融合，实现优势互补，提升整体抗风险能力。

杭州华塑科技股份有限公司董事会

2026年04月28日