证券代码：301157证券简称：华塑科技公告编号：2025-039

杭州华塑科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年09月16日

（1）现场会议召开时间：2025年09月16日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年09月16日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年09月16日上午9:15—下午

15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-50号3幢3层（上城科技工业基地）大会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：杭州华塑科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨冬强先生

6、本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东60人，代表股份39472845股，占公司有表决权股份总数的65.7881％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份39339945股，占公司有表决权股份总数的65.5666％。

通过网络投票的股东55人，代表股份132900股，占公司有表决权股份总数的0.2215％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份1955400股，占公司有表决权股份总数的3.2590％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1822500股，占公司有表决权股份总数的3.0375％。

通过网络投票的中小股东55人，代表股份132900股，占公司有表决权股份总数的0.2215％。

3、出席或列席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及公司聘请的见

证律师通过现场和线上视频会议方式出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于变更公司经营范围、经营期限、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意39444245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9275％；

反对19600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497％；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0228％。

中小股东总表决情况：

同意1926800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5374％；反对19600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0024％；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4603％。

审议结果：本议案属于股东会特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

2、见证律师：杨钊、郭政杰

3、律师见证结论意见：杭州华塑科技股份有限公司本次股东会的召集和召

开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集

人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《杭州华塑科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州华塑科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司董事会

2025年09月16日