证券代码：301158证券简称：德石股份公告编号：2025-023

德州联合石油科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午2：00；

（2）网络投票时间：2025年5月8日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月8日9:15—15:00；

2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道1518号公司五楼会议室；

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长程贵华先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共98人，代表股份数为73147958股，占公司总股份的48.6451%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人8人，所持股份数71816650股，占公司总股份的47.7598%；通过网络投票出席会议的股东90人，代表股份数量1331308股，占公司总股份的0.8854%。其中：通过现场和网络投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共92人，代表股份2102308股，占公司总股份的1.3981%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员以及北京市天元律师事务所的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意73131758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9779％；

反对7700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％。

中小股东总表决情况：同意2086108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2294％；反对7700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3663％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4043％。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意73137658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859％；

反对7700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。

中小股东总表决情况：同意2092008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5101％；反对7700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3663％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

（三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意73137658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859％；

反对7700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。中小股东总表决情况：同意2092008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5101％；反对7700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3663％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意73137658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859％；

反对7700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。

中小股东总表决情况：同意2092008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5101％；反对7700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3663％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

（五）审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意73125758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9697％；

反对19600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。

中小股东总表决情况：同意2080108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9440％；反对19600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9323％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

（六）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意73131658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；

反对7700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：同意2086008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2247％；反对7700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3663％；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4091％。（七）审议通过《关于＜公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案＞的议案》

表决结果：同意70353268股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.9510％；反对31700股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

0.0450％；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会非关联

股东有效表决权股份总数的0.0040％。

中小股东总表决情况：同意2067808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3589％；反对31700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5079％；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1332％。

股东程贵华先生、王继平先生与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

三、独立董事年度述职情况公司独立董事在本次年度股东大会上作2024年度述职报告。公司2024年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）.四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所崔成立律师和周世君律师出席本次股东大会，并出具如下法律意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”五、备查文件

1、《2024年年度股东大会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。

特此公告德州联合石油科技股份有限公司董事会

2025年5月8日