证券代码：301158证券简称：德石股份公告编号：2026-026

德州联合石油科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决、修改议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年05月08日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道1518号公司五楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事王继平先生。公司董事长程贵华先生因公出差，无法主

持本次股东会，根据《上市公司股东会规则》及公司章程的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事王继平先生担任本次会议主持人。

6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共151人，代表股份数为70665847股，占公司总股份的46.9945%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人6人，所持股份数67287600股，占公司总股份的44.7479%；通过网络投票出席会议的股东

145人，代表股份数量3378247股，占公司总股份的2.2466%。其中：通过现场和网络投票的中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共148人，代表股份3447447股，占公司总股份的2.2926%。

公司部分董事和董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员以及北京市天元律师事务所的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意70635447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9570％；反对25300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％；

弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：同意3417047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1182％；反对25300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7339％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1479％。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意70635447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9570％；反对25300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％；

弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：同意3417047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1182％；反对25300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7339％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1479％。

（三）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意70635147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9566％；反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362％；

弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：同意3416747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1095％；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7426％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1479％。

（四）审议通过《关于<2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》

表决结果：同意70634547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9557％；反对25600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362％；

弃权5700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

中小股东总表决情况：同意3416147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0921％；反对25600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7426％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1653％。

（五）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意70630447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9499％；反对29900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423％；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。

中小股东总表决情况：同意3412047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9732％；反对29900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8673％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1595％。

（六）审议通过《关于<公司2026年度董事薪酬与考核方案>的议案》

表决结果：同意70009157股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.9479％；反对31400股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0448％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0073％。

中小股东总表决情况：同意3410947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9412％；反对31400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9108％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1479％。

股东王继平先生与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意70634047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9550％；反对26700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378％；

弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：同意3415647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0776％；反对26700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7745％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1479％。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的议案》

表决结果：同意70635447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9570％；反对25300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％；

弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：同意3417047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1182％；反对25300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7339％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1479％。

三、独立董事年度述职情况公司独立董事在本次年度股东会上作2025年度述职报告。公司2025年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）.四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所崔成立律师和蓬金贵律师出席本次股东会，并出具如下法律意见：“本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。”五、备查文件

1、《2025年年度股东会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。

特此公告德州联合石油科技股份有限公司董事会

2026年5月8日