三维天地:公司2025年度董事会工作报告

北京三维天地科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以信息化、智能化为杠杆培育新动能，立足现有核心产品技术基础和优势，围绕战略规划和生产经营目标，团结带领全体员工扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。

一、2025年董事会日常工作情况

（一）组织召集召开董事会会议情况

2025年，公司董事会按照《公司章程》的规定审慎行使权力，认真履行工作职责，召开了6次董事会会议，会议情况和主要决议内容如下:序号董事会会议会议时间主要议案审议结果（1）《关于公司<2024年年度报告全文及摘要>的议案》；（2）《公司2024年度董事会工作报告》；（3）《公司2024年度总经理工作报告》（听取）；（4）《公司2024年度独立董事述职报告》（听取）；

（5）《公司2024年度财务决算报告》；

（6）《公司2025年度财务预算报告》；

（7）《公司2024年度利润分配预案》；

（8）《公司2024年度内部控制评价报告》；

（9）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（10）《关于2025年度董事薪酬方案的

第二届董事议案》；（11）《关于<公司2024年度募

1会第十五次2025/4/23决议通过

集资金存放与使用情况专项报告>的议会议案》；（12）《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》；（13）《关于

2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

（14）《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（听取）；（15）《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

（16）《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行申请授信额度的议案》；（17）《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第北京三维天地科技股份有限公司二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》；（18）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

第二届董事（1）《关于公司<2025年第一季度报告>

2会第十六次2025/4/28决议通过的议案》会议（1）《关于公司<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》；（2）《关于<公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；（3）《关于修订<公司章程>的议案》；（4）《关于修订、制定

第二届董事公司部分治理制度的议案》；（5）《关

3会第十七次2025/8/27决议通过

于公司董事会换届选举暨选举第三届董会议事会非独立董事候选人的议案》；（6）《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》；（7）《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》（1）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；（2）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；（3）

第三届董事

《关于聘任公司总经理的议案》；（4）

4会第一次会2025/9/15决议通过

《关于聘任公司副总经理的议案》；（5）议

《关于聘任公司财务总监的议案》；（6）

《关于聘任公司董事会秘书的议案》；（7）

《关于聘任公司证券事务代表的议案》（1）《关于公司<2025年第三季度报告>

第三届董事的议案》；（2）《关于公司向中国银行

5会第二次会2025/10/28决议通过

股份有限公司北京海淀支行申请授信额议度的议案》（1）《关于使用部分超募资金永久补充

第三届董事流动资金的议案》；（2）《关于提请召

6会第三次会2025/11/27决议通过

开公司2025年第二次临时股东大会的议议案》

（二）组织召集召开股东会情况

2025年，公司董事会共组织召开了3次股东大会会议情况和主要决议内

容如下:序股东大会会议会议时间主要议案审议结果号2024年年度股（1）《关于公司<2024年年度报告全文及摘

12025/5/16决议通过东大会要>的议案》；（2）《公司2024年度董事北京三维天地科技股份有限公司会工作报告》；（3）《公司2024年度监事会工作报告》；（4）《公司2024年度财务决算报告》；（5）《公司2025年度财务预算报告》；（6）《公司2024年度利润分配预案》；（7）《关于续聘会计师事务所的议案》；（8）《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

（1）《关于修订<公司章程>的议案》；（2）

《关于修订<股东会议事规则>的议案》；（3）

《关于修订<董事会议事规则>的议案》；（4）

《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

（5）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；（6）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；（7）《关于修订<关联交易关联制度>的议案》；（8）《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；（9）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；（10）《关于废止<监事会议

2025年第一次22025/9/15事规则>的议案》；（11）《关于公司董事决议通过临时股东大会会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》：（11.1）《选举金震先生为第三届董事会非独立董事》（11.2）《选举罗世文先生为第三届董事会非独立董事》（11.3）《选举金皓楠先生为第三届董事会非独立董事》；（12）《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》：（12.1）《选举李耀刚先生为第三届董事会独立董事》（12.2）《选举阳建军先生为第三届董事会独立董事》（12.3）

《选举陈思女士为第三届董事会独立董事》2025年第二次（1）《关于使用部分超募资金永久补充流

32025/12/15决议通过临时股东会动资金的议案》

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。各专门委员会分工明确、权责分明、有效运行。2025年，战略委员会共召开1次会议，审计委员会共召开5次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议，提名委员会共召开1次会议，分别就公司战略规划、投资、审计和薪酬等事项进行了审议和决议，为董事会重大决策提供科学、专业的意见和建议。

（四）独立董事出席董事会及股东会情况

2025年，公司独立董事根据相关规则，独立履行职责，对公司的制度完善北京三维天地科技股份有限公司

和日常经营决策等方面提出了许多专业性意见。

1、独立董事出席董事会及股东会情况

2025年公司共召开6次董事会和3次股东会，独立董事出席具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会情况独立董2025应参加现场出席以通讯方式委托出缺席是否连续两出席股事董事会次数董事会的参加董事会席董事董事次未亲自参东大会次数次数会次数会次加会议次数数梁俊娇33000否2高金波33000否2王国兴33000否2陈思33000否1李耀刚33000否1阳建军33000否1

2、独立董事履职情况2025年，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，切实履行独立董事职责，认真听取公司相关负责人的汇报，在董事会上积极发表意见，对公司的规范运作起到了积极的作用。

（五）公司治理情况

2025年，董事会推动公司持续完善法人治理结构，依据监管机构最新颁布

的法规、准则和指引健全基本管理制度体系，确保各项管理运营工作合法合规，公司规范运作和治理水平进一步提升。

1、完善治理体系，保障规范运作本年度，顺利完成董事会换届选举工作。公司不再设立监事会，由董事会审计委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权，并对审计委员会的组成、职责权限及运行机制作出相应完善，明确其监督职责边界及履职程序安排，推动监督职能专业化运行，进一步提升公司治理结构的规范性和有效性，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

同时，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》北京三维天地科技股份有限公司

以及中国证监会、深圳市证券交易所等各项新修订的法律、法规等要求，完善与修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》

《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等二十余项公司治理相关制度，建立并不断完善公司治理制度体系。

2、强化内控与管理提升

公司根据现代企业的治理结构、管理规范和制度要求，不断完善公司治理结构、优化组织结构、强化内控管理，提升公司管理运营水平。在不断提升员工及团队的专业能力的同时，进一步加强管理体系和创新机制建设，增强公司的竞争力和凝聚力。公司已建立起以事业群为业务驱动力、以研发部门为技术发展力、以管理部门为支撑力的扁平化组织管理体系。同时，公司制定了在人力资源发展、机制与文化建设以及规范公司治理结构、强化内控管理等方面的支撑计划，以强化公司整体管理运营的支撑能力，保障公司科学、健康、持续稳定的发展。

（六）依法依规履行信息披露义务

公司董事会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定与

公司内控管理制度，诚实守信，依法充分披露对投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息，所披露信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、2025年度公司总体经营与财务情况

（一）经营情况

2025 年，公司在董事会和管理团队带领下，积极拥抱 AI 浪潮，主营业务产

品深度融合 AI 智能体开发平台，面向航空航天、材料科学、能源化工、食品药品、环境监测等多个行业，构建覆盖全链条的数智化服务新生态，在“AI 应用开发服务商”转型道路上成果彰显；紧抓数字经济发展机遇，结合人工智能技术，持续深耕检验检测数智化、数据资产管理等领域，以前瞻视野与持续创新，集中发布战略级新产品；加大市场开拓力度，积极推动优势业务向数字化、智能化、要素化发展，实现战略核心能力的全面跃升。

2025年，公司实现主营业务收入383405122.34元，较去年同期增长15.09%；

归属于上市公司股东的净利润8391184.55元，较去年同期增长104.47%，实北京三维天地科技股份有限公司现扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额32712847.39元，较去年同期增长

128.42%，成功由负转正。

（二）公司资产、财务状况

报告期内，公司财务状况具体如下：

2025年2024年本年比上年增减

营业收入（元）383448394.69333175558.6315.09%归属于上市公司股

8391184.55-187807766.87104.47%

东的净利润（元）归属于上市公司股

东的扣除非经常性6978520.30-183005727.68103.81%

损益的净利润（元）经营活动产生的现

32712847.39-115088888.14128.42%