三维天地:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：301159证券简称：三维天地公告编号：2025-009

北京三维天地科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕

4号）的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系一家主要从事上市公司审计业务的

会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2024年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司

董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2025年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年的业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，

客户主要集中在软件和信息技术服务业、制造业，公司同行业上市公司审计客户78家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠

纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的金亚科技、周旭尚余500万生效判决，金亚科技对投资者损失投资者2014年报

辉、立信元的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度

保千里、东北证2015年重组、报告；2016年半年度报告、年度报

投资者券、银信评估、立2015年报、1096万元告；2017年半年度报告以及临时公信等2016年报

告存在证券虚假陈述为由对保千起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人事件裁）金额

里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为

对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次。

131名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师执开始从事上市开始在立信执开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间业时间供审计服务时间项目合伙人郑飞2012年2010年2013年2023年签字注册会计师杨秋实2019年2012年2019年2023年质量控制复核人李福兴2007年2019年2013年2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郑飞时间上市公司职务

2024年度完美世界股份有限公司项目合伙人

2024年度河北华通线缆集团股份有限公司项目合伙人

2024年度北京三维天地科技股份有限公司项目合伙人

2024年度深圳奥尼电子股份有限公司项目合伙人

2024年度天津滨海能源发展股份有限公司项目合伙人

2024年度朗姿股份有限公司质量控制复核人

2024年度江苏通光电子线缆股份有限公司质量控制复核人

2024年度北京动力源科技股份有限公司质量控制复核人

2024年度北京并行科技股份有限公司质量控制复核人

2024年度浙江永和制冷股份有限公司质量控制复核人

2023年度完美世界股份有限公司项目合伙人

2023年度河北华通线缆集团股份有限公司项目合伙人

2023年度北京三维天地科技股份有限公司项目合伙人

2023年度深圳奥尼电子股份有限公司项目合伙人

2023年度天津滨海能源发展股份有限公司项目合伙人

2023年度朗姿股份有限公司质量控制复核人

2023年度浙江永和制冷股份有限公司质量控制复核人

2023年度北京东方国信科技股份有限公司质量控制复核人

2023年度北京动力源科技股份有限公司质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨秋实时间上市公司名称职务

2024年度完美世界股份有限公司签字注册会计师

2024年度河北华通线缆集团股份有限公司签字注册会计师

2024年度北京三维天地科技股份有限公司签字注册会计师

2023年度完美世界股份有限公司签字注册会计师

2023年度河北华通线缆集团股份有限公司签字注册会计师

2023年度北京三维天地科技股份有限公司签字注册会计师

2022年度亿帆医药股份有限公司签字注册会计师

2022年度深圳奥尼电子股份有限公司签字注册会计师

2022年度完美世界股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李福兴时间上市公司职务

2024年度平顶山东方碳素股份有限公司签字注册会计师

2024年度北京华如科技股份有限公司质量控制复核人

2024年度宸展光电（厦门）股份有限公司质量控制复核人

2024年度完美世界股份有限公司质量控制复核人

2024年度河北华通线缆集团股份有限公司质量控制复核人

2024年度北京三维天地科技股份有限公司质量控制复核人

2024年度深圳奥尼电子股份有限公司质量控制复核人

2024年度天津滨海能源发展股份有限公司质量控制复核人

2024年度天津凯发电气股份有限公司质量控制复核人

2023年度平顶山东方碳素股份有限公司签字注册会计师

2022年度北京嘉曼服饰股份有限公司签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为

收到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入工作量以及事务

所收费标准确定最终的审计收费。2024年度公司财务报表审计费用为75万元，

2025年审计服务项目包括年度财务报告及内部控制审计，为提高决策效率，公

司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求

和审计范围结合市场水平，与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明1.2024年4月21日，独立董事专门会议上对《关于续聘会计师事务所的议案》进行审议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，符合《证券法》的要求，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙），具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司相关审计要求，因此同意该议案提交审计委员会与董事会审议。

2.公司第二届董事会审计委员会第九次会议召开，审计委员会对立信进行了审查，认为立信满足为公司提供审计服务的资质要求，在诚信状况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面能胜任公司审计工作，同意向公司董事会提议聘任立信为公司2025年度审计机构。

3.公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了

《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构。

4.公司于2025年4月23日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了

《公司续聘会计师事务所的议案》，经与会监事审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

5.本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股

东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1.北京三维天地科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

2.北京三维天地科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；

3.北京三维天地科技股份有限公司第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；

4.北京三维天地科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议。