三维天地:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301159证券简称：三维天地公告编号：2026-009

北京三维天地科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2026年3月6日14:00点以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2026年3月3日以邮件方式发出。本次会议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，所有董事均现场出席会议，财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025]第 ZB10687 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为-57097095.36元，盈余公积17682688.59元，资本公积631918888.42元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积17682688.59元和资本公积

39414406.77元，两项合计57097095.36元用于弥补母公司累计亏损。本次

使用公积金弥补亏损方案实施完成后，公司2024年度母公司报表盈余公积减少至0.00元，资本公积减少至592504481.65元，未分配利润补亏至0.00元。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。本议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》于2026年3月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。