苏州翔楼新材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司围绕年度经营目标，积极应对市场变化，整体经营业绩保持稳健增长态势。

1、财务业绩：报告期内，公司实现营业收入151125.35万元，同比增长1.74%；

实现归属于上市公司股东的净利润20821.89万元，同比增长0.62%。公司总资产达

226189.40万元，较上年度末增长14.44%。

2、业务发展：公司精密冲压新材料业务规模持续扩大，安徽生产基地于4月末投产，虽处于产能爬坡期，但为公司未来发展奠定了坚实基础。公司产品在汽车安全系统、座椅系统等领域的应用进一步深化，并积极拓展了新能源汽车及机器人等新领域的客户。

3、研发创新：公司持续加大研发投入，重点开发轻量化、高性能的精密冲压材料，

以满足下游客户对材料性能的更高要求。研发中心建设项目已完工并投入使用，提升了公司的研发条件。

4、风险管控：公司面对原材料价格波动、市场竞争加剧等外部挑战，通过优化采

购策略、加强成本控制、强化应收账款管理等措施，有效保障了经营效益的稳定。

二、2025年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开8次会议，共审议通过54项议案。会议召集、召开程

序符合法律法规要求，全体董事勤勉尽责，对各项议案进行了充分讨论和审慎决策，有效保障了公司重大事项的科学决策与规范运作。

（二）董事会对股东会决议的执行情况2025年，公司共召开4次股东会，共审议通过28余项议案。其中3次临时股东会，

1次年度股东会。本届董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东会的

有关决议，报告期内股东会决议各事项均已由董事会实施。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会

2025年，审计委员会共召开了5次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决

及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求规范运作。

2、战略委员会

2025年，战略委员会共召开了3次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决

及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》的相关要求规范运作。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开1次会议，对董事及高级管理人员的任职资格、选聘程序进行了审核，确保公司治理结构的稳定与合规。

4、薪酬与考核委员会

2025年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求规范运作。

5、独立董事专门会议

独立董事专门会议：2025年度共组织召开了2次独立董事专门会议，审议通过了关于2025年度定向增发方案、风险管控等相关议案；关于公司2022年度、2023年度、

2024年度及2025年1-9月非经常性损益明细表以及公司前次募集资金使用情况报告的相关议案。独立董事从公司及全体股东特别是中小股东利益出发，对相关事项的合规

性、合理性与公允性发表专业意见，充分发挥了独立董事在规范运作、风险防控及决策科学性方面的专业把关作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事本着对公司和全体股东负责的态度，独立、客观地履行职责。报告期内，独立董事积极参与董事会及专门委员会会议，对公司重大事项发表了独立意见，特别是在关联交易、募集资金使用、内部控制等方面进行了有效监督，切实维护了公司整体利益和中小股东权益。

（五）《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况

公司建立了董事履职评价机制，从出席会议情况、议案审议、专业判断、合规意识等多个维度对董事年度履职情况进行综合评价。评价结果显示，全体董事均勤勉尽责，积极参与公司治理和战略决策，为公司规范运作和持续发展提供了有力保障。

（六）信息披露及投资者关系管理

公司严格按照信息披露相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。报告期内，公司共发布定期报告（含季度、半年度、年度报告）及临时公告，内容涵盖经营业绩、重大投资、募集资金使用、股东会决议等各方面，确保了公司信息披露的透明度，保障了投资者的知情权。

（七）投资者关系工作情况

公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台、接待机构调研等多种渠道，与投资者保持密切沟通。报告期内，公司接待了多家机构调研，就公司经营状况、发展战略、行业趋势等问题进行了深入交流，增进了市场对公司的了解和认同。

（八）董事变动情况

报告期内，公司董事变动情况已在相关公告中披露。董事会严格按照法定程序完成董事的选举或更换工作，确保了董事会构成的合规性和稳定性，未对公司治理和经营造成不利影响。三、2026年工作规划

2026年，董事会将继续恪尽职守，重点推进以下工作：

1、强化战略引领：深入研判宏观经济与行业趋势，完善公司发展战略，重点推进

安徽生产基地的产能释放与效益提升，加快高附加值产品的研发与市场推广。

2、完善公司治理：持续优化董事会及专门委员会的运作机制，提升决策效率和科学性。进一步加强内部控制体系建设，防范各类经营风险。

3、推动创新发展：加大对研发创新的支持力度，鼓励技术升级与产品迭代，培育

新的业务增长点，提升公司核心竞争力。

4、深化投资者关系管理：丰富与投资者的沟通渠道，提升信息披露质量，增强市场信心，促进公司价值实现。

苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

2026年4月22日