翔楼新材:2025年度独立董事述职报告（王章忠）

苏州翔楼新材料股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了公司及全体股东的合法权益。现将2025年度本人任职期间（自2025年9月12日至2025年12月31日）履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人王章忠，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1983年8月至今，历任南京工程学院材料科学与工程学院教师、室主任、党总支书记、科学技术处处长、院长、教授；现任南京工程学院新材料产业技术

研究院院长，江苏省先进结构材料与应用技术重点实验室主任，中国热处理学会理事，江苏省机械工程学会工业炉分会理事长，江苏省冶金行业协会金属新材料分会副会长；2020年5月至今，任苏州东山精密制造股份有限公司独立董事；

2025年1月至今，任张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董事；2025年9月至今，任公司独立董事。

本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定中影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的

1态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为

董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025年度，本人任期内公司共召开1次股东会，本人列席参会。

本年应参加股缺席

独立董事姓名亲自出席（次）委托出席（次）备注

东会次数（次）

王章忠1100-

（二）出席董事会会议情况

2025年度，本人任期内公司共召开3次董事会，本人出席会议情况如下：

本年应参加董缺席

独立董事姓名亲自出席（次）委托出席（次）备注

事会次数（次）

王章忠3300-

1．本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2．年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3．年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司第四届董事会战略委员会、提名委员会委员，自2025年

9月至12月任职期间暂未召开战略委员会和提名委员会会议。

（四）出席独立董事专门会议情况本年应参加独立董

亲自出席（次）缺席（次）备注事专门会议次数

110-

本人担任公司第四届董事会战略委员会、提名委员会委员，认真履行独立董

2事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制等事项进行认真审查，参加

独立董事专门会议，结合公司实际情况对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（五）行驶独立董事特别职权的情况

2025年度，本人作为独立董事，未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进

行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有公开向股东征集股东权利的情况。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（七）与中小股东的沟通交流情况

本人在公司历届股东会上与中小股东进行了沟通，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况进行了沟通交流。

（八）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度任期内，本人累计工作时间达5个工作日，本人通过出席股东会、董事会，与公司员工展开现场交流，检查公司财务状况、内部控制制度运行情况；通过微信、电话等多种方式与公司经营层不定期进行沟通等。本人充分发挥独立董事对上市公司的指导与监督作用，并为公司提供多维度的见解与建议，助力公司稳健发展。

公司积极配合独立董事工作，为本人履职提供了积极有效的支持，切实保障本人的知情权，使本人有效发挥独立董事的监督职责。

（九）维护投资者合法权益情况

本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人

员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习3加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，

以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。在本人任职期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2025年度本人任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

2025年度本人任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

2025年度本人任职期间，公司未发生被收购事项。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

本人重点关注公司定期报告披露的合规性和真实性。2025年度本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，准确披露了相应定期报告的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

2025年度本人任职期间，公司未聘用、解聘会计师事务所。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

42025年9月12日第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。本人认为曹菊芬女士的任职资格符合法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，并同意聘任曹菊芬女士为公司财务总监。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

2025年度本人任职期间，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政

策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；

公司于2025年9月12日，召开第四届董事会第一次会议，聘任钱和生为

公司第四届董事会董事长；聘任唐卫国为公司第四届总经理；聘任张玉平、张

骁、曹菊芬、钱雅琴为公司第四届副总经理；聘任钱雅琴为公司第四届董事会秘书。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。本人发表同意聘任意见。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。