翔楼新材:2025年度独立董事述职报告（娄爱华）

苏州翔楼新材料股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了公司及全体股东的合法权益。现将2025年度本人任职期间（自2025年9月12日至2025年12月31日）履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人娄爱华，1981年7月出生，无境外永久居留权，博士学历。2011年7月至今，任苏州大学王健法学院教师；2020年6月至今，任创耀（苏州）通信科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任上海漫道数字信息技术股份有限公司独立董事；本人于2025年9月12日经公司股东会选举，正式就任公司

第四届董事会独立董事，任期三年。

截至本报告期末，本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职情况

本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

1事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025年度，本人任期内公司共召开1次股东会，本人列席参会。

本年应参加股缺席

独立董事姓名亲自出席（次）委托出席（次）备注

东会次数（次）

娄爱华1100-

（二）出席董事会会议情况

2025年度，本人任期内公司共召开3次董事会，本人出席会议情况如下：

本年应参加董缺席

独立董事姓名亲自出席（次）委托出席（次）备注

事会次数（次）

娄爱华3300-

1．本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2．年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3．年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况审计委员会应出席次数实际出席次数

本人担任公司第四届董事会审计委员会委员，第四届董事会提名委员会召集人，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《审计委员会委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》的相关规定，亲自出席相关会议，对公司的内部审计、定期报告等相关事项进行审查、对公司财务状况和内部控制制度的建立及

执行情况进行监督，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议情况本年应参加独立董

亲自出席（次）缺席（次）备注事专门会议次数

2110-

本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，在履职中，本人重点关注公司财务信息披露的真实性，与年审会计师及管理层保持沟通，督促审计工作按时保质完成。

（五）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，公司

经营管理层保持常态化、充分的沟通交流，定期了解公司日常生产经营、核心业务推进、重大项目进展等具体情况，确保全面、准确掌握公司运营状况，为有效行使监督权、决策权奠定基础。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（七）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席公司股东会与公司中小投资者建立了联系，充分听取了投资者意见。

（八）现场工作情况

2025年任期内，本人累计工作时间达5个工作日，对公司进行了现场考察，

了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关

工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

（九）维护投资者合法权益情况

本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理

人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

3（十）上市公司配合独立董事工作的情况

2025年9月至12月任职期内，本人在履行独立董事职责，行使独立董事职权时，得到了公司股东、董事会和经营管理层等相关人员的配合和支持，公司为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助，为本人履职提供了便利条件，有效配合了独立董事的工作。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。在本人任职期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易；

2025年度本人任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

2025年度本人任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

2025年度本人任职期间，公司未发生被收购事项。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制了定期报告及《内部控制自我评价报告》，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。作为独立董事，本人认为公司内部控制评价报告准确反映了公司内控的情况，公司内控有效。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

2025年度本人任职期间，公司未聘用、解聘会计师事务所。

4（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

2025年9月12日第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。本人认为曹菊芬女士的任职资格符合法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，并同意聘任曹菊芬女士为公司财务总监。