证券代码：301161证券简称：唯万密封公告编号：2025-060

上海唯万密封科技股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意李厚宁先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-054）。

公司于2025年9月22日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》，李厚宁先生当选公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2025年9月22日附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

李厚宁先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，职业经理人。2000年8月至2002年8月，任番禺中联机械厂工程师；2002年10月至2009年6月，任广州嘉诺密封技术有限公司经理；2009年6月至2016年12月，任广州加士特密封技术有限公司副总经理；2017年1月至今，任广州加士特密封技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，李厚宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

李厚宁先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。经查询，李厚宁先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。