证券代码：301161证券简称：唯万密封公告编号：2025-068

上海唯万密封科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九

次会议经第二届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方式发出会议通知，并于2025年11月12日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（均以通讯方式出席）。公司全体董事推选董事长董静先生主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于境外全资附属企业拟签订房屋租赁合同的议案》为满足境外全资附属企业 JST Seals Technology International LLC（以下简称“JST”）日常生产经营及发展需要，利用本地化优势高效服务中东地区客户、逐步提升品牌国际影响力，董事会同意 JST 与 Forus Real EstateInvestment and Development Company 签署《租赁合同》，承租位于 WarehouseC0 Forus Industrial Complex in 2nd industrial City Dammam Kingdom of

Saudi Arabia 的房屋，合计租赁总面积为 2250 平方米，租赁期限自 2025 年 12月1日起至2030年11月30日止，租金总额为2846250.00沙特里亚尔（含税），折合人民币约5403890.25元（含税以2025年11月11日沙特里亚尔兑人民币汇率中间价为1:1.8986换算，具体以实际支付时汇率为准）。租金每半年支付一次，共10期。首期租金（含押金）284625.00沙特里亚尔。董事会授权管理层及其授权人士办理与本次交易相关的事宜。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于境外全资附属企业拟签订房屋租赁合同的公告》（公告编号：2025-067）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2025年11月12日