证券代码：301161证券简称：唯万密封公告编号：2026-019

上海唯万密封科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日14:30开始。

（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二），其中：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：上海市浦东新区运通路196弄6号楼3楼会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、会议主持人：董事长董静先生6、本次股东会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表60人，代表有表决权的公司股份数合计为57974200股，占上市公司有表决权股份总数的48.3118%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的公司股份数为57077300股，占上市公司有表决权股份总数的47.5644%。

通过网络投票的股东及股东代表56人，代表有表决权的公司股份数为

896900股，占上市公司有表决权股份总数的0.7474%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表58人，代表有表决权的公司股份数合计为905200股，占上市公司有表决权股份总数的0.7543%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的公司股份数为8300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0069%。

通过网络投票的股东及股东代表56人，代表有表决权的公司股份数为

896900股，占上市公司有表决权股份总数的0.7474%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：（一）非累积投票议案

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意57969500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9919%；反对1200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0021%；弃权3500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

其中，中小股东表决情况：同意900500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4808%；反对1200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1326%；弃权3500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3867%。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意57969500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9919%；反对1200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0021%；弃权3500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

其中，中小股东表决情况：同意900500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4808%；反对1200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1326%；弃权3500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3867%。

3、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意57967000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9876%；反对1200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0021%；弃权6000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。

其中，中小股东表决情况：同意898000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2046%；反对1200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1326%；弃权6000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6628%。

4、审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》表决情况：同意57967000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.9876%；反对1200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0021%；弃权6000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。

其中，中小股东表决情况：同意898000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2046%；反对1200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1326%；弃权6000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6628%。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意57967000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9876%；反对1200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0021%；弃权6000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。

其中，中小股东表决情况：同意898000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2046%；反对1200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1326%；弃权6000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6628%。

6、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意57967000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9876%；反对1200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0021%；弃权6000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。

其中，中小股东表决情况：同意898000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2046%；反对1200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1326%；弃权6000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6628%。

7、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意57967000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9876%；反对1200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0021%；弃权6000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。

其中，中小股东表决情况：同意898000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2046%；反对1200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1326%；弃权6000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6628%。

8、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意892600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.6080%；反对6600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7291%；

弃权6000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6628%。

其中，中小股东表决情况：同意892600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6080%；反对6600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7291%；弃权6000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6628%。

关联股东董静、薛玉强对此议案进行了回避表决。

9、审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意895600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.9395%；反对3600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3977%；

弃权6000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6628%。

其中，中小股东表决情况：同意895600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9395%；反对3600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3977%；弃权6000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6628%。

关联股东董静、薛玉强对此议案进行了回避表决。

（二）累积投票议案10、审议通过《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》

审议结果：董静、薛玉强、刘兆平、李厚宁当选公司第三届董事会非独立董事。

表决情况：本议案采取累积投票方式分项表决，具体表决情况如下：

10.01《选举董静先生为第三届董事会非独立董事》

同意57832118股，占出席会议的股东所持表决权股份总数的99.7549%；

其中，中小股东同意763118股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的

84.3038%。

10.02《选举薛玉强先生为第三届董事会非独立董事》

同意57831108股，占出席会议的股东所持表决权股份总数的99.7532%；

其中，中小股东同意762108股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的

84.1922%。

10.03《选举刘兆平先生为第三届董事会非独立董事》

同意57831310股，占出席会议的股东所持表决权股份总数的99.7535%；

其中，中小股东同意762310股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的

84.2145%。

10.04《选举李厚宁先生为第三届董事会非独立董事》

同意57831309股，占出席会议的股东所持表决权股份总数的99.7535%；

其中，中小股东同意762309股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的

84.2144%。

11、审议通过《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》

审议结果：张瑞申、张睿、杜爱武当选公司第三届董事会独立董事。

表决情况：本议案采取累积投票方式分项表决，具体表决情况如下：

11.01《选举张瑞申先生为第三届董事会独立董事》同意57831123股，占出席会议的股东所持表决权股份总数的99.7532%；

其中，中小股东同意762123股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的

84.1939%。

11.02《选举张睿先生为第三届董事会独立董事》

同意57831113股，占出席会议的股东所持表决权股份总数的99.7532%；

其中，中小股东同意762113股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的

84.1928%。

11.03《选举杜爱武先生为第三届董事会独立董事》

同意57831110股，占出席会议的股东所持表决权股份总数的99.7532%；

其中，中小股东同意762110股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的

84.1924%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦（上海）律师事务所周曦澍律师、郑泽坤律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、上海唯万密封科技股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海唯万密封科技股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会2026年5月19日