证券代码：301161证券简称：唯万密封公告编号：2025-038

上海唯万密封科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月26日（星期一）14:30开始。

（2）网络投票时间：2025年5月26日（星期一）其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月

26日（星期一）9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票

系统投票的具体时间为：2025年5月26日（星期一）9:15—15:00期间任意时间。

2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路58号1幢2楼会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、会议主持人：董事长董静先生6、本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表62人，代表有表决权的公司股份数合计为57368500股，占上市公司有表决权股份总数的47.8071%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的公司股份数为57069200股，占上市公司有表决权股份总数的47.5577%。

通过网络投票的股东及股东代表59人，代表有表决权的公司股份数为

299300股，占上市公司有表决权股份总数的0.2494%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表60人，代表有表决权的公司股份数合计为299500股，占上市公司有表决权股份总数的0.2496%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表有表决权的公司股份数为200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0002%。

通过网络投票的股东及股东代表59人，代表有表决权的公司股份数为

299300股，占上市公司有表决权股份总数的0.2494%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：（一）非累积投票议案

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意57146300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6127%；反对222200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意77300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.8097%；反对222200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.1903%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意57146800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6136%；反对221700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3864%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意77800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.9766%；反对221700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.0234%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意57146300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6127%；反对222200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意77300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.8097%；反对222200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.1903%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》表决情况：同意57146800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.6136%；反对221700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3864%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意77800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.9766%；反对221700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.0234%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意57146300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6127%；反对222200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意77300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.8097%；反对222200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.1903%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意57146100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6123%；反对221700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3864%；弃权700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意77100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.7429%；反对221700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.0234%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2337%。

7、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意57145600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6115%；反对222200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3873%；弃权700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意76600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.5760%；反对222200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.1903%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2337%。

8、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意57134000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5912%；反对229300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3997%；弃权5200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0091%。

其中，中小股东表决情况：同意65000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.7028%；反对229300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.5609%；弃权5200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7362%。

9、审议通过《关于公司未来三年分红回报计划的议案》

表决情况：同意57141100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6036%；反对222200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3873%；弃权5200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0091%。

其中，中小股东表决情况：同意72100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.0735%；反对222200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.1903%；弃权5200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7362%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（上海）律师事务所周曦澍律师、翁菲洋律师

现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、上海唯万密封科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海唯万密封科技股份有限公司

2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2025年5月26日