国能日新:第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：301162证券简称：国能日新公告编号：2024-053

国能日新科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月非经常损益情况编制了《国能日新科技股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及截至2023年9月

30日止9个月期间非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第ZB10024号《国能日新科技股份有限公司2020年度、

2021年度、2022年度及截至2023年9月30日止9个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国能日新科技股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及截至2023年9月30日止9个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZB10024 号）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对自身截至2023年9月30日的内部控制的有效性进行了评价并编制了《2023年9月30日内部控制自我评价报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第 ZB10025 号《国能日新科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

经审核，董事会认为公司编制的《2023年9月30日内部控制自我评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已经建立较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2023年9月30日内部控制自我评价报告》及《国能日新科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZB10025 号）。

公司独立董事已召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议并一致通过该议案。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》为满足公司日常经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币40000万元（含本数）的综

合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。本次申请银行综合授信额度及相关授权的有效期为一年，自公司与银行签订协议之日起计算，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于转让参股子公司部分股权的议案》

为提升公司整体运营效率和资金使用效率，保障股东权益，降低投资风险，公司拟与青岛纳晖能源科技有限公司（以下简称“青岛纳晖”）等交易各方签署