证券代码：301162证券简称：国能日新公告编号：2025-125

国能日新科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真

实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述基于业务发展及日常生产经营需要，国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）及控股子公司预计2026年度将与北京五洲驭新科技

有限公司（以下简称“五洲驭新”）产生采购商品/接受服务、销售商品/提供服务日常关联交易不超过3300万元。公司2025年度日常关联交易预计总金额为不超过人民币3400万元，截至本公告披露日实际发生金额为人民币2135.23万元。

公司于2025年12月2日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会

第十九次会议，分别审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事雍正先生对该议案回避表决。该项议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。上述日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

2、预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：元

2026年度合

关联交易2025年度1-11关联交易类别关联人关联交易内容同签订或预计定价原则月已发生金额交易金额

采购供电设备、

向关联人采购北京五洲驭新科市场定价10000001690210.50附件及其他服务

商品/接受服务技有限公司采购测量设备市场定价2900000019284667.50提供新能源功

向关联人销售北京五洲驭新科率预测、并网控

/市场定价3000000231000.00商品提供服务技有限公司制等相关产品及服务

合计3300000021205878.003、2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

20252025年度年度

关联交易2025年度1-1120251-111-11月实际月年度月实际披露日期及关联人关联交易内容发生额与预类别实际发生金额预计金额发生额占同索引计金额差异类业务比例比例采购供电设

备、附件及其1690210.50400000045.48%-57.74%2024年12月7北京五洲驭新他服务日在巨潮资讯向关联人科技有限公司网披露的《关于采购商品/采购测量设备19284667.502800000089.85%-31.13%2025年度日常接受服务关联交易预计北京铁力山采购电子及通的公告》

科技股份有146400.00100000036.53%-85.36%（2024-165）、讯设备限公司2025年8月23提供新能源功日在巨潮资讯向关联人网披露的《关于/北京五洲驭新率预测及并网销售商品231000.0010000000.00%-76.90%增加2025年度科技有限公司控制等相关产提供服务日常关联交易品及服务预计的公告》

合计21352278.0034000000—-37.20%（2025-096）公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及可能发生业务的上限金

额测算的，实际发生额是按照双方需求和执行进度确定，受市场需求等因素影公司董事会对日常关联交易实际发生情况响，具有较大的不确定性。公司2025年1-11月与关联方实际发生的关联交易与预计存在较大差异的说明(如适用)与预计金额有一定差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理、未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

独立董事认为：公司2025年1-11月关联交易实际发生情况与预计金额存在差

异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常经营及业绩公司独立董事对日常关联交易实际发生情

()不会产生重大影响。上述交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根况与预计存在较大差异的说明如适用据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

注1：2025年1-11月已发生金额未经审计，2025年度实际发生金额具体以经审计的公司2025年年度报告披露数据为准。

注2：实际发生额与预计金额差异比例=（实际发生金额-预计金额）/预计金额×100%。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称北京五洲驭新科技有限公司

统一社会信用代码 91110108MA01CYEPXK成立日期2018年6月19日公司住所北京市海淀区西三旗建材城内1幢2层210室法定代表人王炳升

注册资本2500万元人民币一般项目：机械设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；计算机系统服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；合同能源管理；货物进出口；专业设计服务；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

经营范围

新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、最近一期财务数据（2025年9月30日）（未经审计）：总资产1650.06万元，净资产-392.19万元；2025年1-9月营业收入2452.92万元，净利润238.03万元。

3、与公司关联关系说明：五洲驭新为天津驭能能源科技有限公司（以下简称“天津驭能”）的全资子公司，天津驭能系公司的参股公司，公司持有其31.75%的股权。基于审慎严谨的判断，公司认定天津驭能为公司关联方，因此对天津驭能全资子公司五洲驭新亦视为公司关联法人。

4、履约能力分析：五洲驭新自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。经核查，五洲驭新不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价标准

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开了专门会议，对2025年1-11月日常关联交易实际发生情况及《关于2026年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见。经审核，独立董事专门会议认为：公司2025年1-11月关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况。交易总金额未超出预计总金额，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。此外，公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常经营的需要而发生的，本次2026年度关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见经审核，监事会认为：公司2026年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司2026年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会议进行审核并发表了同意的审核意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司本次2026年度

日常关联交易预计事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对国能日新2026年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议；

2、第三届监事会第十九次会议；

3、第三届董事会独立董事专门会议2025年第八次会议决议；

4、公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

5、长江证券承销保荐有限公司关于国能日新科技股份有限公司2026年度日

常关联交易预计的核查意见。

特此公告。国能日新科技股份有限公司董事会

2025年12月3日