国能日新:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新公告编号：2026-083

国能日新科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会审议通过修改公司章程议案；

2、本次股东会没有出现否决议案的情况；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；

4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年10月8日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年10月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年10月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本

次股东会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6

一层公司会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长雍正先生。

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 161人，代表股份 117391096股，占公司有表决权股份总数的 62.8680%。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东 8人，代表股份 89122482股，占公司有表决权股份总数的 47.7290%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 153人，代表股份 28268614股，占公司有表决权股份总数的 15.1391%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 154人，代表股份 36108142股，占公司有表决权股份总数的 19.3375%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 7839528股，占公司有表决权股份总数的 4.1984%。通过网络投票的中小股东 153人，代表股份 28268614股，占公司有表决权股份总数的 15.1391%。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书、其他高级

管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

同意反对弃权回避

提案表决

提案名称表决分类

编码股数股数股数股数比例比例比例结果

（股）（股）（股）（股）<2026 116297 99.232 890012 0.7594 9088 0.0078 19476《关于公司总表决情况 228 8% % % 8

1.00 年限制性股票激励其中，中小计划（草案）>及 35209 97.510 2.4649 0.0252 同意股东的表决 042 0% 890012 % 9088 % 0其摘要的议案》情况<2026 117170 99.977 0.0144 0.0078 19476《关于公司总表决情况 328 8% 16912 % 9088 % 8

2.00 年限制性股票激励其中，中小

计划实施考核管理 36082 99.928 16912 0.0468 0.0252同意

股东的表决 9088 0办法>的议案》 142 0% % %情况《关于提请股东会 117170 99.977 16912 0.0144 9088 0.0078 19476总表决情况

3.00 328 8% % % 8授权董事会办理公 36082 99.928 同意

司 2026年限制性其中，中小 142 0% 16912

0.0468

% 9088

0.0252

% 0股票激励计划相关股东的表决事宜的议案》情况117365 99.977 16576 0.0141《关于变更注册资总表决情况 096 9% % 9424

0.0080

% 0

4.00 本、修订<公司章其中，中小