国能日新:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301162证券简称：国能日新公告编号：2025-055

国能日新科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6

一层公司会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长雍正先生。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况通过现场和网络投票的股东70人，代表股份62258393股，占公司有表决

权股份总数的62.1436％。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东12人，代表股份44503737股，占公司有表决权股份总数的44.4217％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东58人，代表股份17754656股，占公司有表决权股份总数的17.7219％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份17987026股，占公司有表决权股份总数的17.9539％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

232370股，占公司有表决权股份总数的0.2319％。通过网络投票的中小股东58人，代表股份17754656股，占公司有表决权股份总数的17.7219％。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员

及公司聘请的见证律师、保荐机构。公司独立董事在本次股东大会进行了述职。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意62252453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9905％；反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％；

弃权4440股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意17981086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9670％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0083％；弃权4440股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0247％。该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意62252453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9905％；反对3900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％；

弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意17981086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9670％；反对3900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0217％；弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0113％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

3、审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意62252453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9905％；反对3900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％；

弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

0.0113％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

4、审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：同意62252453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9905％；反对3900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％；弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0033％。

0.0113％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意62252453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9905％；反对3900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％；

弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

0.0113％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

6、审议通过《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

关联股东雍正先生、丁江伟先生、周永先生、王彩云女士、向婕女士、刘

可可先生、李华先生、安义厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意18055586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9671％；反对3900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；

弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％。

0.0113％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年中期现金分红相关事宜的议案》

表决结果：同意62254853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9943％；反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％；

弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意17983486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9803％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0083％；弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0113％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意62254853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9943％；反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％；

弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意17983486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9803％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0083％；弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0113％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

9、审议通过《关于注册资本变更及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意62252453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9905％；反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％；

弃权4440股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。

0.0247％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席并见证

本次股东大会，并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议

人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次

股东大会通过的决议合法、有效。