国能日新:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301162证券简称：国能日新公告编号：2026-055

国能日新科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；

3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本

次股东会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6

一层公司会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长雍正先生。

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况通过现场和网络投票的股东186人，代表股份117556960股，占公司有表

决权股份总数的62.9740%。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东8人，代表股份89175622股，占公司有表决权股份总数的47.7704%

3、网络投票情况

通过网络投票的股东178人，代表股份28381338股，占公司有表决权股份总数的15.2036%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东179人，代表股份36294166股，占公司有表决权股份总数的19.4424%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7912828股，占公司有表决权股份总数的4.2388%。通过网络投票的中小股东178人，代表股份28381338股，占公司有表决权股份总数的15.2036%。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘

请的见证律师、保荐机构。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意117503144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9542%；反对26060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；

弃权27756股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36240350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8517%；反对26060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权27756股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0765%。该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》